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2019年10月19日 星期六

亿帆医药(002019)公告正文

亿帆鑫富:第六届监事会第三次(临时)会议决议公告

公告日期:2016-07-05

证券代码:002019         证券简称:亿帆鑫富            公告编号:2016-067


                   亿帆鑫富药业股份有限公司
         第六届监事会第三次(临时)会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司第六届监事会第三次(临时)会议于 2016 年 6
月 30 日以 ERP 办公软件发出通知,于 2016 年 7 月 4 日以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,以通讯表决等方式形成以下决议:
    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查,同意公司使用部分闲置
募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金,使用时间自公司第六届董事会第五
次(临时)会议批准之日起(即2016年7月4日起),使用期限不超过12个月。
    三、备查文件
    《公司第六届监事会第三次(临时)会议决议》。
    特此公告。
                                         亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
                                                             2016年7月5日