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2019年10月23日 星期三

亿帆医药(002019)公告正文

亿帆鑫富:第六届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2016-04-29

证券代码:002019            证券简称:亿帆鑫富       公告编号:2016-041



                    亿帆鑫富药业股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议
于 2016 年 4 月 18 日以口头的方式通知,于 2016 年 4 月 28 以现场会议的方式召
开。会议由监事曹仕美先生主持,会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事
3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议,会议以投票表决的方式形成以下决议:
    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于选举公司
第六届监事会主席的议案》
    监事会选举曹仕美先生担任公司第六届监事会主席,其任期自本次监事会通
过之日起至第六届监事会届满,任期三年(即 2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月
27 日)。(简历请见附件)
    三、备查文件
    《公司第六届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。




                                                 亿帆鑫富药业股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2016 年 4 月 29 日
曹仕美先生:
    中国国籍,1963年11月出生,汉族,经济师。2006年至2013年、2013年至今
分别任安徽新陇海药业有限公司副总经理、总经理;2009年至2012年5月任湖南
芙蓉制药有限公司总经理;2010年11月至2014年12月担任合肥亿帆药业有限公司
副总经理;2011年至今任安徽雪枫药业有限公司董事长、总经理等职;2012年5
月至今兼任宿州亿帆药业有限公司执行董事;2014年10月至今任公司董事及公司
医药事业部副总经理。持有公司股票1,133,330股,未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系,也不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。