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2019年10月19日 星期六

亿帆医药(002019)公告正文

亿帆鑫富:第五届监事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2016-04-23

证券代码:002019           证券简称:亿帆鑫富        公告编号:2016-036


                     亿帆鑫富药业股份有限公司

             第五届监事会第二十五次会议决议公告


    一、监事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十五次
次会议于 2016 年 4 月 11 日以口头方式发出通知,于 2016 年 4 月 22 以通讯表决
的方式召开。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议在保证所
有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议,会议以投票表决的方式形成以下决议:
    (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2016
年第一季度报告》
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司 2016 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    《公司第五届监事会第二十五次会议决议》。
    特此公告。




                                      亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
                                                2016 年 4 月 23 日