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2019年10月16日 星期三

亿帆医药(002019)公告正文

亿帆鑫富:第五届监事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2015-08-25

证券代码:002019             证券简称:亿帆鑫富                 公告编号:2015-077


                      亿帆鑫富药业股份有限公司
             第五届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次
会议于 2015 年 8 月 10 日以书面、ERP 办公系统方式发出通知,并于 2015 年 8
月 17 日发出补充通知,于 2015 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加
表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,以投票表决方式形成以下决议:
    (一)审议会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《公
司 2015 年半年度报告及其摘要》。
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司 2015 年半年度报告》
和《公司 2015 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于 2015
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    (三)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《2015 年
半年度利润分配预案》。
    2015 年 上 半 年 公 司实 现 净 利润 170,894,481.20 元 , 加 上 期 初未 分 配 利润
420,110,359.75元,可供投资者分配利润为591,004,840.95元,其中母公司可供投
资者分配利润为162,784,012.89元。
    以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 440,319,243 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 1 元(含税),共计 44,031,924.30 元;不送红股,不进行资本公
积金转增。
    经审核,监事会认为:公司以上利润分配方案符合《公司章程》及国家法律
法规的规定。此利润分配预案符合公司实际,我们同意《2015 年半年度利润分
配预案》。
    (四)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体的议案》。
    监事会认为:公司本次拟将募集资金投资项目之“年产 20,000 吨全生物降
解新材料(PBS)项目”由公司上市公司实施变更为由全资子公司杭州鑫富科技
有限公司实施,不属于募投项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,不
会对募投项目的实施造成实质性影响,同意变更。
    三、备查文件
    《公司第五届监事会第二十一次会议决议》。
    特此公告。




                                         亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
                                                            2015年8月25日