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2019年11月12日 星期二

传化智联(002010)公告正文

传化智联:关于增加2017年度预计日常关联交易金额的公告

公告日期:2018-02-13

           股票代码:002010            股票简称:传化智联          公告编号:2018-011



                                   传化智联股份有限公司
                 关于增加 2017 年度预计日常关联交易金额的公告
               本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
           记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


               传化智联股份有限公司(以下简称“公司”或“传化智联”)与关联方浙江
           传化工贸有限公司(原“浙江传化能源有限公司”,以下简称“传化工贸”)及浙
           江新安化工集团股份有限公司及其下属公司(以下简称“新安股份”)2017 年度
           发生的日常关联交易总额超过原预计,现将具体情况公告如下:
               一、关联交易基本情况
               1、日常关联交易金额概述
               2017 年 4 月 14 日、2017 年 5 月 16 日公司分别召开第五届董事会第三十九
           次会议及 2016 年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》。具体内容
           详见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“日常关
           联交易公告”。经公司财务部门初步核查,预计公司 2017 年与关联方发生的日常
           关联交易金额超出原预计。
               2018 年 2 月 9 日公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关
           于增加 2017 年度预计日常关联交易金额的议案》,董事吴建华、周家海属关联董
           事,对议案予以回避表决。独立董事对上述议案发表了事先认可意见并发表了独
           立意见。
               根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述日
           常关联交易预计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,故
           本事项属公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
               2、预计增加日常关联交易情况如下:
                                                                           单位:万元
                                                                    2017 年度     本次增加后
关联交易                                     关联交易
                关联人        关联交易内容              预计金额    发生金额      2017 年度
  类别                                       定价原则
                                                                   (未经审计)    预计金额
                                                 1
                  浙江新安化工集
     向关联人
                  团股份有限公司   采购化工原料     按市场价格       4,700.00              5,586.60            6,000.00
     采购原材
                  及其下属公司
     料
                  小计                      -            -           4,700.00              5,586.60            6,000.00

                  浙江传化工贸有   化工原料、运
                                                    按市场价格        500.00               6,009.89            6,500.00
                  限公司           输服务等
     向关联人
                  浙江新安化工集
     销 售 产                      化工原料、运
                  团股份有限公司                    按市场价格           0.00              343.76              500.00
     品、商品                      输服务等
                  及其下属公司

                  小计                      -            -            500.00               6,353.65            7,000.00

                    3、2016 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                                    单位:万元

                                                                 2016 年度      实际发生额       实际发生额
关联交易                                                                                                           披露日期
                    关联人       关联交易内容      预计金额      实际发生金     占同类业务       与预计金额
     类别                                                                                                           及索引
                                                                    额          比例             差异


                                 八甲基环四硅
                浙江新安化工集
向关联人                         氧烷、裂解物、                                                                    2017 年 4
                团股份有限公司                      8,000         2,459.22       0.3673%              69.26%
采购原材                         六甲基二硅氧                                                                      月 18 日,
                及其下属公司
料                               烷等化工原料                                                                       刊登在

                     小计             -             8,000         2,459.22       0.3673%                -          “巨潮资

                浙江传化工贸有   化工原料、运                                                                      讯”网站
                                                    3,000          208.39        0.0255%              93.05%
向关联人        限公司           输服务                                                                            的“公司

销 售 产        浙江新安化工集                                                                                     2016 年度
                                 化工产品           1,000          16.70         0.0020%              98.33%
品、商品        团股份有限公司                                                                                      报告”。

                     小计             -             4,000          225.09              -                -

                                                  公司根据实际生产经营计划,结合市场行情,调整采购销售策略,
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
                                                  致使原预计数与实际发生产生一定的差异,上述差异不会对公司日
      预计存在较大差异的说明(如适用)
                                                  常经营及业绩产生较大影响。



                                                             2
                                         公司 2016 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况   和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,且关联交

  与预计存在较大差异的说明(如适用)     易的实际发生数额少于预计金额,没有损害公司及中小股东的利

                                         益,有利于公司的持续稳健发展。



              二、关联人介绍和关联关系
              1、基本情况
              (1)浙江传化工贸有限公司
              注册资本:5,000 万元
              企业类型:有限责任公司
              法定代表人:赵益明
              企业住所:萧山区宁围镇宁新村
              经营范围:不带储存经营(批发无仓储经营)其他危险化学品(具体内容详
          见危险化学品经营许可证:浙杭(萧)安经字【2017】07004180);销售:钢材、
          橡胶、有色金属、日用化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),包装品,塑
          料原料,塑料制品,五金交电,纺织化纤原料(除国家专营专控商品),润滑油,
          仪器仪表,机械设备(涉及许可证凭证经营),农用材料(不含国家专营、专控
          产品):制造、加工:塑料制品;其他无需报经审批的一切合法项目:自营和代
          理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
          外**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
              最近一期(截至 2017 年 9 月 30 日)主要财务数据:总资产 85,114,550.64
          元,净资产 49,765,267.90 元,营业收入 205,469,252.22 元,净利润 3,041,703.17
          元。以上数据未经审计。
             (2)浙江新安化工集团股份有限公司
              注册资本:70,541.4633 万元
              企业类型:其他股份有限公司(上市)
              法定代表人:吴建华
              企业住所:浙江省建德市新安江镇
              经营范围:化学试剂、磷酸、三氯化磷、三氯氧磷生产 化工原料及产品、
          化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营,危险化学品经营(范围详见《危
          险化学品经营许可证》),本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的

                                                 3
出口业务,生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关
技术的进口业务,开展“三来一补”业务,与上述业务相关的咨询、修理服务。
化工工程、压力容器、压力管道设计,化工、石油化工工程的施工;压力容器制
造、安装与修理改造,压力管道安装与修理改造,设备及机组的维修、保养、低
压成套配电柜制造,发电(限分支机构经营)。农作物种子生产、销售(详见《农
作物种子生产经营许可证》)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
       最近一期(截至 2017 年 9 月 30 日)主要财务数据:总资产 8,667,771,912.55
元 , 净 资 产 4,736,491,364.94 元 , 营 业 收 入 5,476,002,350.73 元 , 净 利 润
235,169,893.94 元。以上数据未经审计。
       2、履约能力分析:
       上述关联方生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力。
       三、关联交易定价原则及协议签署情况
       1、定价原则
       关联交易价格的确定遵循《关联交易决策制度》规定的对关联交易的定价原
则和定价方法:关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的定价主要遵循市场价
格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果没有市场价格,也不适
合采用成本加成定价的,按照协议定价。
       2、关联交易协议签署情况
       (1)公司及下属公司与新安股份、传化工贸由于临时调剂而产生的销售化
工原料,将根据具体调剂情况每笔签定采购、销售合同。
       (2)公司子公司传化物流集团有限公司(包括其下属公司)将根据实际运
行情况与公司关联方签订相关运输合同。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
       上述各项关联交易定价公允合理,没有损害公司的利益,不会对公司独立性
产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司
及子公司生产、销售的稳定,对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影
响。
       五、独立董事相关意见
       1、事先认可意见
       公司将所涉及的日常关联交易事项对我们进行了通报,我们在了解了各项日
                                        4
常关联交易的具体情况并且审核了相关材料后,认为各项关联交易均为正常的市
场行为,有利于公司生产经营的稳定,所涉及的日常关联交易遵循了公开、公平、
公正的市场交易原则,没有损害公司的利益,因此我们认可各项关联交易,同意
提交董事会审议。
    2、独立意见
    经核查,我们认为该类关联交易事项确系公司生产经营所需事项,交易均有
明确的定价原则,交易遵循了自愿、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关
联股东利益的情况。我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会
审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进
行了监督,关联董事对关联交易事项实施了回避表决,审议程序合法,符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。据此,我们同意公司
增加 2017 年度预计日常关联交易金额。
    六、备查文件
    1、董事会决议
    2、独立董事相关意见
    特此公告。


                                            传化智联股份有限公司董事会
                                                 2018 年 2 月 13 日




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