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2020年02月28日 星期五

大族激光(002008)公告正文

大族激光:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-01

       证券代码:002008            证券简称:大族激光             公告编号:2018019

                       大族激光科技产业集团股份有限公司

                     2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


一、重要提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
    大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018 年 2 月 13

日发出召开 2018 年第一次临时股东大会的通知,于 2018 年 2 月 26 日发布提示性公告,并

于 2018 年 2 月 27 日发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的更正公告》。本次会议

采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于 2018 年 2 月 28 日下午 2:30-5:00 在

公司会议室召开,网络投票时间为 2018 年 2 月 27 日-2018 年 2 月 28 日。其中,通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 2 月 28 日上午 9:30-11:30,下午

13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 2 月 27 日

15:00 至 2018 年 2 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

    会议由公司董事会召集,在深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司二楼

会议室召开。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 44 人,代表有表决权的股份数 303,706,981

股,占公司股本总额的 28.4619%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

共计 15 名,代表公司有表决权股份 264,585,820 股,占公司股份总数的 24.7957%。通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 29 名,代表公司有表决权

股份 39,121,161 股,占公司有表决权股份总数的 3.6662%。

    中小投资者(中小投资者指除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)通过现场和网络投票的股东 42 人,代

表股份 43,796,937 股,占上市公司总股份的 4.1044%。其中,通过现场投票的股东 13 人,

代表股份 4,675,776 股,占上市公司总股份的 0.4382%。通过网络投票的股东 29 人,代表股
份 39,121,161 股,占上市公司总股份的 3.6662%。

    会议由公司副董事长张建群先生主持,公司部分董事、监事、高管出席了会议,北京

市君合(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

    本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场

和网络方式表决通过了以下议案:

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果:同意 303,373,689 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8903%;反对 333,292

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小投资者同意 43,463,645 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2390%;反对 333,292

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7610%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市君合(深圳)律师事务所陈珊珊律师、欧阳骏律师现场见证,并

出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规

定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

六、备查文件
    1、2018 年第一次临时股东大会决议

    2、法律意见书



    特此公告。



                                                大族激光科技产业集团股份有限公司

                                                   二○一八年三月一日