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2019年10月16日 星期三

华工科技(000988)公告正文

华工科技:第七届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2018-03-02

股票代码:000988           股票简称:华工科技         公告编号:2018-09
                    华工科技产业股份有限公司
                第七届监事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于 2018 年 2
月 22 日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第五次会
议的通知”。本次会议在 2018 年 2 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5
人,实际收到表决票 5 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经各位监事审议并通讯表决,形成如下决议:
    一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目
正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金 7.2 亿元暂时补充公司流动资金,单
次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还到募集资金专
用账户。
    监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改
变募集资金投向的情况;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利
于提高募集资金使用效率,具有合理性及必要性,不存在损害公司及其股东,尤
其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》,公告编号:2018-10。
    二、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向国家开发银行
申请综合授信的议案》
    同意公司向国家开发银行湖北省分行申请 10 亿元人民币或等值美元的免担
保综合授信额度,授信用途包括但不限于补充公司日常经营所需流动资金、进口
信用证等信用品种,期限不超过三年。
    监事会认为:公司本次向国家开发银行申请综合授信,具有合理性及必要性,
不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。
    三、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2018 年度证券
投资授权额度的议案》
    同意公司授权子公司武汉华工科技投资管理有限公司,在保障资金安全,正
常经营不受影响的前提下,使用合计不超过人民币 1 亿元自有短期闲置资金继续
进行新三板证券投资业务,期限为公司董事会决议通过之日起至 2018 年 12 月
31 日。
    监事会认为:该事项将有利于提高公司资金的使用效率,不影响公司的日常
经营运作,不存在损害广大中小股东利益的行为,且公司已建立了较完善的内部
控制制度与风险管控体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2018 年度证券投资授权额度的
公告》,公告编号:2018-11。
    四、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于子公司出售固定
资产的议案》
    同意将全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司闲置的芯片及 TO 封装设
备通过武汉光谷联合产权交易所,以公开挂牌方式出售,挂牌底价为 4,911.63
万元,最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。
    监事会认为:公司子公司本次出售固定资产不存在损害公司及其股东,尤其
是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司出售固定资产的公告》,
公告编号:2018-12。
    五、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的
议案》
    同意根据《企业会计准则》相关规定以及公司固定资产和无形资产的实际使
用情况,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上,对公司部分固定资产的折旧年限
和无形资产中专利及专有技术的摊销年限进行变更。
    监事会认为:本次会计估计变更不存在影响公司的权益,也不会损害公司及
全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于会计估计变更的公告》,公告编
号:2018-13。


    特此公告




                                       华工科技产业股份有限公司监事会
                                               二〇一八年二月二十八日