新闻源 财富源

2019年11月15日 星期五

华工科技(000988)公告正文

华工科技:第七届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2018-03-02

股票代码:000988           股票简称:华工科技          公告编号:2018-08
                      华工科技产业股份有限公司
                第七届董事会第七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司(下称:“华工科技”或“公司”)于 2018 年 2
月 22 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第七次会
议的通知”。本次会议在 2018 年 2 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9
人,实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经各位董事审议并通讯表决,一致通过了议案,形成以下决议:
    一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目
正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金 7.2 亿元暂时补充公司流动资金,单
次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还到募集资金专
用账户。
    公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了表示同意的独立意见。公司保荐
机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见。具体内容详见
同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,
公告编号:2018-10。
    二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向国家开发银行
申请综合授信的议案》
    同意公司向国家开发银行湖北省分行申请 10 亿元人民币或等值美元的免担
保综合授信额度,授信用途包括但不限于补充公司日常经营所需流动资金、进口
信用证等信用品种,期限不超过三年。
    公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了表示同意的独立意见。
    三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2018 年度证券
投资授权额度的议案》
    同意公司授权子公司武汉华工科技投资管理有限公司(下称“华工投资”),
在保障资金安全,正常经营不受影响的前提下,使用合计不超过人民币 1 亿元自
有短期闲置资金继续进行新三板证券投资业务,期限为公司董事会决议通过之日
起至 2018 年 12 月 31 日止。
    公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了表示同意的独立意见。公司保荐
机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见。具体内容详见
同日在指定媒体披露的《关于 2018 年度证券投资授权额度的公告》,公告编号:
2018-11。
    四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于子公司出售固定
资产的议案》
    同意将全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司(下称“华工正源”)闲
置的芯片及 TO 封装设备通过武汉光谷联合产权交易所,以公开挂牌方式出售,
挂牌底价为 4,911.63 万元,最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。
    公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了表示同意的独立意见。具体内容
详见同日在指定媒体披露的《关于子公司出售固定资产的公告》,公告编号:
2018-12。
    五、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的
议案》
    同意根据《企业会计准则》相关规定以及公司固定资产和无形资产的实际使
用情况,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上,对公司部分固定资产的折旧年限
和无形资产中专利及专有技术的摊销年限进行变更。
    公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了表示同意的独立意见。具体内容
详见同日在指定媒体披露的《关于会计估计变更的公告》,公告编号:2018-13。


    特此公告




                                        华工科技产业股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年二月二十八日