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2019年11月14日 星期四

华工科技(000988)公告正文

华工科技:独立董事意见

公告日期:2017-12-13

                   华工科技产业股份有限公司
                           独立董事意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定,我们作为华工科技产业股份有限公司(下称:“华工科技”或“公司”)的独
立董事,本着忠实勤勉、认真负责的态度,履行独立董事职责,现就公司相关事
项发表独立意见如下:
    一、独立董事对公司利用募集资金向募投项目实施主体增资的意见
    公司本次利用募集资金向募投项目实施主体增资,未实质影响公司募集资金
投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向,不存在损害股东尤其是中小股
东利益的情况,有利于公司整体战略规划及合理布局。本次变更有关决策程序合
法、有效,同意公司利用募集资金向募投项目实施主体增资。
    二、独立董事对变更部分募投项目的意见
   公司本次募集资金的变更,符合公司的发展战略及全体股东利益,没有违反
中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公
司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合
法利益的情况。同意公司变更募集资金用途事项,并同意董事会将该议案提交公
司股东大会审议。
    三、独立董事对使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的意见
    公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定,未
与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账
时间少于 6 个月。此事项履行了法律法规规定的审批程序,符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关规定,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    四、独立董事对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公
司相关制度的规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的
使用效率,利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品未与募集资金投资项目的
实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、
损害公司股东利益的情形,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    五、独立董事对调整和增加 2017 年度日常关联交易预计的意见
    该关联交易对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益;公司通
过这些日常关联交易,保证了公司及子公司生产的正常进行,而且交易公平、合
理,符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市
场原则,符合公司及全体股东的利益,同意公司调整和增加2017年度日常关联交
易预计。由于属于关联交易和关联事项,董事会关联董事应回避表决。




独立董事:


刘国武:                金明伟:                乐   瑞:


                                                二○一七年十二月十一日