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2019年11月22日 星期五

华工科技(000988)公告正文

华工科技:第七届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-10-31

股票代码:000988           股票简称:华工科技            公告编号:2017-51

                    华工科技产业股份有限公司
                第七届董事会第3次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     华工科技产业股份有限公司(下称:“华工科技”或“公司”)于 2017 年 10
月 25 日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开
第七届董事会第 3 次会议的通知”。本次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人,实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
     经各位董事审议并通讯表决,一致通过了以下决议:
     一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年第三季度报告
全文》及《摘要》。
     详见同日在指定媒体披露的《2017 年第三季度报告全文》和《2017 年第三
季度报告正文》,公告编号:2017-52。
     二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于开设募集资金专
项账户的议案》。
     为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等有关规定,公司董事会同意公司分别在民生银行武汉光
谷支行、中国银行武汉自贸区支行、招商银行武汉水果湖支行、兴业银行武汉水
果湖支行开设募集资金专项账户,用于公司 2016 年非公开发行股票所募集资金
的存储、管理。
     公司董事会授权公司管理层全权办理与开设募集资金专项账户相关的具体
事宜,包括但不限于与开户银行、独立财务顾问签订募集资金专户存储监管协议
等。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募
集资金监管协议,并及时履行信息披露义务。
     特此公告




                                          华工科技产业股份有限公司董事会
                                                    二○一七年十月三十日