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2019年11月15日 星期五

华工科技(000988)公告正文

华工科技:第六届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2016-08-12

股票代码:000988          股票简称:华工科技           公告编号:2016-40

                      华工科技产业股份有限公司

                   第六届监事会第11次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司(下称:“华工科技”或“公司”)于 2016 年 8
月 4 日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第六届监事会第 11 次会
议的通知”。本次会议于 2016 年 8 月 10 日上午 11:30 在公司会议室召开。会
议应到监事 5 人,实到 4 人,监事王红玲因公出差未能到会,委托监事魏家新代
行全部议案同意的表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由监事长李士训先生主持,经各位监事审议并举手表决,形成如下决议:
    一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年半年度报告》
及《摘要》。
    监事会对公司 2016 年半年度报告进行了认真细致的审核,现提出如下审核
意见:公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管
理制度的有关规定;公司 2016 年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营
成果;我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2016 年半年度报告》,公司《2016
年半年度报告摘要》,公告编号:2016-41。
    二、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整和增加 2016
年度日常关联交易预计的公告》。
    公司董事会在审议表决该关联交易的议案时,关联董事回避表决,公司其余
非关联董事一致同意该关联交易议案的内容,其表决程序合法有效;该关联交易
遵循了平等自愿的原则,定价公允,交易公平,不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。基于日常经营的需要,监事会对公司关于调整和增加 2016
年度日常关联交易预计的议案表示同意。
   具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整和增加 2016 年度日常关联
交易预计的公告》,公告编号:2016-42。



    特此公告




                                       华工科技产业股份有限公司监事会
                                                  二○一六年八月十日