新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

银亿股份(000981)公告正文

银亿股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-16

股票简称:银亿股份            股票代码:000981            公告编号:2018-035



                    银亿股份有限公司
           2018 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示:

     1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

     一、会议召开情况

     公司第七届董事会第九次临时会议审议通过了公司定于 2018 年 3 月

15 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案,于 2018 年 2 月 28 日

在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)

刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》,并就召开 2018

年第三次临时股东大会事宜再次于 2018 年 3 月 9 日在上述报纸和网站刊

载了提示性公告。
      1、现场会议召开时间为:2018 年 3 月 15 日(星期四)下午 2:30

      2、网络投票时间为:2018 年 3 月 14 日-2018 年 3 月 15 日

      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2018 年 3 月 15 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易

所互联网投票的具体时间为:2018 年 3 月 14 日下午 3:00 至 2018 年 3 月

15 日下午 3:00 期间的任意时间。


                                     1
    3、召开地点:浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼

会议室。

    4、召开方式:现场记名投票及网络投票相结合的方式。

    5、召集人:公司董事会。

    6、主持人:董事长熊续强先生。

    7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》

和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

    二、会议出席情况

    大会由董事长熊续强先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及

见证律师列席了本次现场会议。

    参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 16 人,所持有效

表决权股份总数 3,266,973,846 股,占公司总股份数的 81.1068%,其中:

出席现场会议的股东及股东代理人共有 9 人,所持有效表决权股份数

3,017,414,718 股,占公司总股份数的 74.9112%;参与网络投票的股东及

股东代理人共有 7 人,所持有效表决权股份数 249,559,128 股,占公司总

股份数的 6.1956%。

    中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份

251,985,539 股,占公司总股份数的 6.2559%,其中:通过现场投票的股

东及股东代理人 2 人,代表股份 2,426,411 股,占公司总股份数的

0.0602%;通过网络投票的股东及股东代理人 7 人,代表股份 249,559,128

股,占公司总股份数的 6.1956%。

    三、议案审议和表决情况


                                  2
          大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了以下议

   案:
                                                                                             表决意见
                               有效表决权股份
 序号          提案名称                                          同意                          反对                      弃权
                                    总数
                                                          股数                 比例       股数        比例       股数            比例

          《关于拟注册发行中                                                99.90                     0.000                      0.097
提案 1                           3,266,973,846      3,263,776,138                        25,300                3,172,408
          期票据的议案》                                                       21%                      8%                         1%

          《关于公司及子公司

          为子公司宁波保税区                                                99.90                     0.000                      0.097
提案 2                           3,266,973,846      3,263,776,138                        25,300                3,172,408
          凯启精密制造有限公                                                   21%                      8%                         1%

          司提供担保的议案》

           注:上述提案 2 以特别决议表决通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代
   理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

           其中,中小股东表决情况如下:
                                                                                         表决意见
                               有效表决权股
序号          提案名称                                     同意                           反对                       弃权
                                 份总数
                                                   股数                 比例          股数       比例         股数              比例
         《关于拟注册发行中                                         98.7310                      0.01
提案 1                          251,985,539      248,787,831                          25,300                 3,172,408      1.2590%
         期票据的议案》                                                    %                     00%
         《关于公司及子公司
         为子公司宁波保税区                                         98.7310                      0.01
提案 2                          251,985,539      246,787,831                          25,300                 3,172,408      1.2590%
         凯启精密制造有限公                                                %                     00%
         司提供担保的议案》


           四、律师出具的法律意见

           律师事务所名称:上海市上正律师事务所

           律师姓名:李备战、沈粤

           结论性意见:公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序,

   出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、

   《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,会议表决结果合

   法有效。



                                                      3
五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议;

2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。



                                        银亿股份有限公司

                                             董 事 会

                                       二O一八年三月十六日




                           4