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2019年09月15日 星期天

桂林旅游(000978)公告正文

桂林旅游:第六届监事会2018年第一次会议决议公告

公告日期:2018-01-30

        证券代码:000978        证券简称:桂林旅游        公告编号:2018-006



             桂林旅游股份有限公司第六届监事会
                 2018 年第一次会议决议公告
     本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况
     桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2018 年第一次会议通知于 2018 年 1
月 24 日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯表
决的方式举行。本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人(其中:委托出席的监
事人数 0 人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、会议审议情况
     1、经通讯表决,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关于
对桂林罗山湖旅游发展有限公司部分资产计提减值准备的议案。
     公司在 2017 年 12 月 31 日对桂林罗山湖旅游发展有限公司(以下简称“罗
山 湖 公 司 ”) 的 部 分 资 产 计 提 减 值 准 备 , 其 中 : 无 形 资 产 计 提 减 值 准 备
1,301,555.84 元,在建工程计提减值准备 1,250,715.83 元,共计提减值准备
2,552,271.67 元。
     公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了公司本次对罗山湖
公司部分资产计提减值准备事项,认为公司本次对罗山湖公司部分资产计提减值
准备符合相关法律法规的要求,符合公司财务真实情况,同意公司对罗山湖公司
部分资产及计提减值准备。


     2、经通讯表决,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了对持
有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提资产减值准备的议案。
     公司在 2017 年 12 月 31 日对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司(以下简
称“丰鱼岩公司”)长期股权投资计提减值准备 2,326,726.95 元。
     公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次对持有的丰鱼
岩公司长期股权投资计提减值准备事项,认为公司本次对持有的丰鱼岩公司长期
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股权投资计提减值准备符合相关法律法规的要求,符合公司财务真实情况,同意
公司对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提资产减值准备。


    3、经通讯表决,会议分别以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了
关于对桂林资江丹霞旅游有限公司的其他应收款计提坏账准备的议案。
    公司在 2017 年 12 月 31 日对独资子公司桂林资江丹霞旅游有限公司(以下
简称“资江丹霞公司”)的其他应收款计提坏账准备 13,853,275.17 元。
    公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了公司本次对资江丹
霞公司的其他应收款计提坏账准备事项,认为公司本次对资江丹霞公司的其他应
收款计提坏账准备符合相关法律法规的要求,符合公司财务真实情况,同意公司
本次对资江丹霞公司的其他应收款计提坏账准备。


    4、经通讯表决,会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关
于对部分应收账款、其他应收款全额计提坏账准备的议案。
    公司部分下属子公司在 2017 年 12 月 31 日对其部分应收账款、部分其他应
收账款分别全额计提坏账准备 2,464,767.39 元、224,406.62 元,合计
2,689,174.01 元。
    公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次公司下属子公
司对其部分应收账款、部分其他应收账款全额计提坏账准备事项,认为本次公司
下属子公司对其部分应收账款、部分其他应收账款全额计提坏账准备事项符合相
关法律法规的要求,符合公司财务真实情况,同意公司下属子公司对其部分应收
账款、部分其他应收账款全额计提坏账准备。


    5、经通讯表决,会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关
于桂林旅游汽车运输有限公司报废部分旅游客车的议案。
    公司独资子公司桂林旅游汽车运输旅游有限公司(以下简称“旅游汽车公
司”)在 2017 年 12 月 31 日报废部分旅游客车,净损失 8,384,751.58 元。
    公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次旅游汽车公司
报废部分旅游客车事项,认为本次旅游汽车公司报废部分旅游客车进行符合《企
业会计准则》的规定,符合其实际情况,公司监事会同意旅游汽车公司报废部分
旅游客车。

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   三、备查文件

    经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会 2018 年第一次会议

决议。



    特此公告。




                                      桂林旅游股份有限公司监事会

                                           2018 年 1 月 29 日




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