新闻源 财富源

2019年09月16日 星期一

桂林旅游(000978)公告正文

桂林旅游:第六届董事会2018年第一次会议决议公告

公告日期:2018-01-30

       证券代码:000978    证券简称:桂林旅游     公告编号:2018-002



             桂林旅游股份有限公司第六届董事会
                 2018 年第一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2018 年第一次会议通知于 2018 年 1
月 24 日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯表
决的方式举行。本次董事会应出席董事 15 人,实际出席 15 人(其中:委托出席
的董事人数 0 人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、会议审议情况
    1、经通讯表决,会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关
于对桂林罗山湖旅游发展有限公司部分资产计提减值准备的议案。
    公司在 2017 年 12 月 31 日对桂林罗山湖旅游发展有限公司的部分资产计提
减值准备,其中:无形资产计提减值准备 1,301,555.84 元,在建工程计提减值
准备 1,250,715.83 元,共计提减值准备 2,552,271.67 元。详细情况详见公司于
同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分应收账款、其他
应收款计提坏账准备的公告》。


    2、经通讯表决,会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关
于对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提减值准备的议案。
    公司在 2017 年 12 月 31 日对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权
投资计提减值准备 2,326,726.95 元。详细情况详见公司于同日发布的《桂林旅
游股份有限公司关于计提减值准备及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准备
的公告》。


                                      1
    3、经通讯表决,会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关
于对桂林资江丹霞旅游有限公司的其他应收款计提坏账准备的议案。
    公司在 2017 年 12 月 31 日对独资子公司桂林资江丹霞旅游有限公司的其他
应收款计提坏账准备 13,853,275.17 元。详细情况详见公司于同日发布的《桂林
旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准
备的公告》。


    4、经通讯表决,会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关
于对部分应收账款、其他应收款全额计提坏账准备的议案。
    公司部分下属子公司在 2017 年 12 月 31 日对其部分应收账款、其他应收账
款分别全额计提坏账准备 2,464,767.39 元、224,406.62 元,合计 2,689,174.01
元。详细情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备
及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准备的公告》。


    5、经通讯表决,会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关
于桂林旅游汽车运输有限公司报废部分旅游客车的议案。
    公司独资子公司桂林旅游汽车运输有限公司在 2017 年 12 月 31 日报废部分
旅游客车,净损失 8,384,751.58 元。详细情况详见公司于同日发布的《桂林旅游
股份有限公司关于桂林旅游汽车运输有限公司报废部分旅游客车的公告》。



    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会 2018 年第一次会议
决议。


    特此公告。


                                         桂林旅游股份有限公司董事会
                                               2018 年 1 月 29 日



                                   2