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2019年10月18日 星期五

长源电力(000966)公告正文

长源电力:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-01

        证券代码:000966     证券简称:长源电力   公告编号:2018-015


                      国电长源电力股份有限公司
              2018年第1次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1.公司2018年第1次临时股东大会现场会议于2018年2月28日下午2:50在武
汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室召开,本次会议由公司董事会召
集,公司董事长杨勤主持。本次会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票
于2018年2月28日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00接受网络投票,使用互联网投
票系统于2018年2月27日下午3:00~2018年2月28日下午3:00期间接受网络投票。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2.出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份548,372,680股,占公
司有表决权股份总数的49.4794%。通过网络投票出席会议的股东人数5人,代表
股份数量139,300股,占公司有表决权股份总数的0.0126%。
    3.公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,所有议案均属
于关联交易事项,公司控股股东、关联方——中国国电集团有限公司回避表决,
其所持有的股份(414,441,332股)不计入本次会议各项议案有效表决权股份总数。
审议表决情况如下:
    1.审议通过了《关于公司2018年日常性关联交易预计的议案》
    总表决情况:同意133,976,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9300%;反对 93,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0700%;弃权0股。
    中小股东总表决情况:同意14,331,642股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3491%;反对93,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6509%;弃权0股。
    2.审议通过了《关于公司2018年出租物业和财产保险关联交易预计的议案》
    总表决情况:同意133,976,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9300%;反对 93,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0700%;弃权0股。
    中小股东总表决情况:同意14,331,642股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3491%;反对93,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6509%;弃权0股。
    3.审议通过了《关于公司2018年存、贷款关联交易预计的议案》
    总表决情况:同意133,976,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9300%;反对 93,900股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的
0.0700%;弃权0股。
    中小股东总表决情况:同意14,331,642股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3491%;反对93,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6509%;弃权0股。
    4. 审议通过了《关于全资子公司广水风电风机设备采购关联交易的议案》
    总表决情况:同意133,976,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9300%;反对 93,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0700%;弃权0股。
    中小股东总表决情况:同意14,331,642股,占出席会议中小股东所持股份
的99.3491%;反对93,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6509%;弃
权0股。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:湖北松之盛律师事务所
    2.律师姓名:韩菁、陈伟
    3.律师事务所负责人:李刚
    4.结论性意见:公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方
式召开,其召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有
效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.2018年第一次临时股东大会决议;
    2.法律意见书。
    特此公告。
                                        国电长源电力股份有限公司董事会
                                                 2018 年 3 月 1 日