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2020年02月17日 星期一

首钢股份(000959)公告正文

首钢股份:六届五次董事会决议公告

公告日期:2018-02-28

证券代码:000959        证券简称:首钢股份       公告编号:2018-002

                     北京首钢股份有限公司

                   六届五次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

      1、北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)六届五次董事

会会议通知于 2018 年 2 月 14 日以书面及电子邮件的形式发出。

      2、会议于 2018 年 2 月 27 日在首钢月季园二楼大会议室召开。

     3、会议应到董事 10 人,实到董事 6 人。王相禹董事因公未出

席会议,委托邱银富董事代为出席并行使表决权;李明董事因公未出

席会议,委托刘建辉董事代为出席并行使表决权;尹田独立董事因公

未出席会议,委托杨贵鹏独立董事代为出席并行使表决权;张斌独立

董事因公未出席会议,委托唐荻独立董事代为出席并行使表决权。

     4、会议由赵民革董事长主持,公司监事和高级管理人员列席本

次会议。

     5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一、《关于调整 2017 年度日常关联交易额预计情况的议案》

    该议案属于关联交易,关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、王相

禹、李明回避表决,由 5 位独立董事进行表决。该议案以同意 5 票,

                                   1
反对 0 票,弃权 0 票审议通过。该事项已事先征得独立董事同意,并

对此发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会批准。

    议案内容详见公司于本公告披露同日在指定信息披露网站发布

的《关于调整 2017 年度日常关联交易额预计情况的公告》。

    议案二、《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》

    该议案以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过。

    议案内容详见公司于本公告披露同日在指定信息披露网站发布

的《2018 年度第一次临时股东大会通知》。



    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

     2、授权委托书;

     3、深交所要求的其他文件。




                                   北京首钢股份有限公司董事会

                                              2018 年 2 月 27 日




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