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2020年02月18日 星期二

首钢股份(000959)公告正文

首钢股份:关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

公告日期:2018-02-28

证券代码:000959        证券简称:首钢股份         公告编号:2018-005

                   北京首钢股份有限公司
        关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次:2018年度第一次临时股东大会。

       2、股东大会的召集人:公司六届五次董事会决议召开本次股东

大会。

       3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

       4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议时间:2018年3月16日(星期五)14:30。

       (2)网络投票时间:2018年3月15日-2018年3月16日。

       其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年3

月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为2018年3月15日下午15:00至2018年3月16

日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席

现场会议。

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
                                   1
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择

现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票

结果为准。

    6、会议的股权登记日:2018 年 3 月 8 日。

    7、出席对象:

    (1)2018 年 3 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师等中介机构人员。

    8、会议地点:首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山路68号)。


    二、会议审议事项

    提案一、《北京首钢股份有限公司关于调整2017年度日常关联交

易额预计情况的提案》

    该提案为关联交易事项,大股东首钢集团有限公司作为关联股东

需回避表决。提案的具体内容详见公司于本公告披露同日在指定信息

披露网站发布的《北京首钢股份有限公司关于调整2017年度日常关联

交易预计额情况的公告》。


    三、提案编码
                       本次股东大会提案编码示例表
                                 2
                                                         备注
     提案编码              提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                         投票
 非累积投票提案
                  《北京首钢股份有限公司关于调
      1.00        整 2017 年度日常关联交易额预           √
                          计情况的提案》



    四、会议登记等事项

    1、登记方式:直接登记或电话、信函、传真登记。

    2、登记时间:2018年3月13日、14日9:00-11:30、13:30-16:00。

    3、登记地点:北京市石景山区石景山路99号院2号楼三层。

    4、登记方法:

    (1)符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到

公司董事会秘书室登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份

证及股东账户卡、授权委托书登记。

    (2)法人股东持公司营业执照复印件(公司盖章)、公司股东

账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记;委托代理人出

席的,还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字、公司盖章)、

公司营业执照复印件(公司盖章)及代理人身份证登记。

    (3)异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式

登记(需在2018年3月14日下午16:00前送达或传真至公司,信函

登记以收到地邮戳为准)。

    5、联系方式:

    公司地址:北京市石景山路 99 号 2 号楼三层

    邮政编码:100041
                                  3
    电    话:010-88293727

    传    真:010-68873028

    联 系 人:刘世臣     许凡

    现场会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提

供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加投票,网络投票

程序遵从相关规定(参加网络投票时涉及具体操作详见附件)。


    六、备查文件

    1、召集本次股东大会的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。


    附:1、参加网络投票的具体操作流程

         2、授权委托书




                                    北京首钢股份有限公司董事会

                                              2018 年 2 月 27 日




                                4
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程



       一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“360959”,投票简称为“首钢投票”。
    2、填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见“同意、反对、弃
权”。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 3 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       一、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 15 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 3 月 16 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     5
附件2:
                              授权委托书


    本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认,本人/本公司不能
参加北京首钢股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会,兹委托_________
先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。


                    本次股东大会提案表决意见示例表
                                        备注        同意  反对 弃权
 提案编码          提案名称
                                          该列打勾的栏目可以投票
                              非累积投票提案
            北京首钢股份有限公司
            关于调整 2017 年度日常
   1.00                                   √
            关联交易额预计情况的
                     议案


    委托人签名(盖章):

    委托人身份证号码(营业执照号码):

    委托人持股数量:

    受托人签名:

    受托人身份证号码:




                                                       年   月   日




                                   6