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2019年12月16日 星期一

冀中能源(000937)公告正文

冀中能源:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-01

股票代码:000937          股票简称:冀中能源    公告编号:2018 临-009



                         冀中能源股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    重要内容提示:
    ●本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
    ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    ●本次股东大会召开的有关情况,公司已于2018年2月10日和2月23日分别在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召集人:公司第六届董事会
    2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
    3、是否提供网络投票:是
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2018年2月28日下午2:30
    (2)网络投票时间:2018年2月27日至2018年2月28日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月28日交易时
间,即上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月27日下午3:
00至2018年2月28日下午3:00期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点:公司金牛大酒店四层第二会议厅
    6、主持人:公司董事长张成文先生
    7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    (二)会议的出席情况
     参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 15 人,代表股份数
2,359,308,081 股,占公司有表决权股份总数的 66.7688%(其中,单独或合计持
有 5%以下中小投资者代表股份总数 2,062,887 股,占公司有表决权股份总数的
0.0584%),具体如下:
    (1)亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共 8 人,代表股份数
2,358,634,781 股,占公司有表决权股份总数的 66.7498%;
    (2)在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交
易所互联网投票系统进行表决的股东共 7 人,代表股份数 673,300 股,占公司
有表决权股份总数的 0.0191%。
    公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议,公司部分高级管理人
员及聘请的见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:
    1、关于为控股子公司提供担保的议案。
    表决结果如下:

同意股数      占出席本 反 对 股 占 出 席        本 弃权股 占 出 席 表决结果
              次会议有 数       次会议          有 数     本 次 会
              效表决权          效表决          权        议 有 效
              股份总数          股份总          数        表 决 权
              的比例            的比例                    股 份 总
                                                          数 的 比
                                                          例

2,359,153,681 99.9935%   154,400      0.0065%      0       0         审议通过

    出席本次会议单独或合计持有 5%以下股份的中小股东表决情况:

同意股数    占 出 席 本 次 反对股数    占 出 席 本 次 弃权股数   占出席本次
            会议中小股                 会议中小股                会议中小股
            东有效表决                 东有效表决                东有效表决
            权股份总数                 权股份总数                权股份总数
            的比例                     的比例                    的比例

1,908,487   92.5153%      154,400      7.4847%         0         0

    2、关于选举公司独立董事的议案。
    2.01 关于选举李晓慧女士为公司第六届董事会独立董事的议案
    表决结果如下:
                          同意股份数            所占比例
所有参与表决股份          2,359,153,683         99.9935%
其中:持有公司 5%以下     1,908,489             92.5154%
股份的中小股东
    该候选人当选。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名:刘知卉    刘宁

     3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资
格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有
效。

    四、备查文件
    1、2018年第一次临时股东大会决议;
    2、《法律意见书》。
    特此公告。




                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                              二〇一八年三月一日