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2018年11月13日 星期二

中关村(000931)公告正文

中 关 村:第六届董事会2018年度第三次临时会议决议公告

公告日期:2018-03-13

第六届董事会 2018 年度第三次临时会议决议公告                    共     2   页



       证券代码:000931        证券简称:中关村   公告编号:2018-014


        北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
   第六届董事会 2018 年度第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会 2018 年

度第三次临时会议通知于 2018 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件或传

真等方式发出,2018 年 3 月 12 日会议以通讯表决方式如期召开。会议

应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公

司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

     一、关于授权经营层适时转让哈中公司股权的议案。

     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

     表决结果:本议案获得通过。

     为盘活存量资产,降低财务费用,回笼低效资金,聚焦医药大健康,

公司拟出售全资子公司哈尔滨中关村开发建设有限责任公司(以下简
称:哈中公司)100%的股权(以下简称:标的股权)。董事会授权公司

管理层征集合格受让方,同时启动标的股权的审计、评估程序。待审计、

评估完成,并确定受让方后,公司将按照《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

相关规定,将本次交易提交公司董事会、股东大会审批。

     定价原则:截止 2017 年 9 月 30 日(未经审计),哈中公司净资产

为 83,847,302.66 元,应付本公司合并范围内往来款项:187,957,136.50

元。本次公司拟转让标的股权价格以评估值为定价依据,按照经审计净

资产和评估值孰高为原则,与受让方协商确定转让价格。在完成股权转


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第六届董事会 2018 年度第三次临时会议决议公告                       共   2   页



让前,受让方需通过哈中公司偿还应付本公司合并范围内全部往来款

项。

     若公司关联方参与竞买且竞买成功,本次交易将构成关联交易,后

续将按监管要求进行审批。

     详见公司同日公告,公告编号:2018-015 号。

       备查文件:

       第六届董事会 2018 年度第三次临时会议决议



       特此公告




                               北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                                                   董 事   会

                                               二 O 一八年三月十二日




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