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2019年09月21日 星期六

中关村(000931)公告正文

中 关 村:第六届董事会2018年度第二次临时会议决议公告

公告日期:2018-01-19

第六届董事会 2018 年度第二次临时会议决议公告                     共      1   页

      证券代码:000931        证券简称:中关村      公告编号:2018-004

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
   第六届董事会 2018 年度第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会 2018 年
度第二次临时会议通知于 2018 年 1 月 11 日以专人送达、电子邮件或传
真等方式发出,2018 年 1 月 18 日会议以通讯表决方式如期召开。会议
应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

     关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
   为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股
东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资
项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等相关规定,公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金
不超过 1.1 亿元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过董事会批准
之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
     备查文件:
     第六届董事会 2018 年度第二次临时会议决议。

     特此公告

                            北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                 董 事   会
                                         二 O 一八年一月十八日

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