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2019年09月16日 星期一

中关村(000931)公告正文

中 关 村:独立董事事前认可意见

公告日期:2018-01-17

独立董事事前认可意见



                       独立董事事前认可意见

     一、关于小镇开发公司与稼轩投资成立“中关村科技小镇运营公

司”等控股子公司暨关联交易的议案

     2017年12月22日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(一

下简称:公司)与佛山市三水区人民政府、北京瀚海智业投资管理有

限公司、北京清大文创投资管理有限责任公司签署《三水-中美科创

园框架协议书》(以下简称:《框架协议》)。

     同日,为贯彻落实《框架协议》精神,顺利开展“特色小镇”建

设运营业务,经第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过,

公司与稼轩投资有限公司(以下简称:稼轩投资)合资成立“中关村

科技小镇开发建设(海南)有限公司” (以下简称:小镇开发公司),

注册资本1,000万元,其中:本公司占51%。截止目前,该公司工商注
册手续已办理完毕。

     公司本次拟与《框架协议》相关签约方成立“中关村科技小镇运

营管理(海南)有限公司”(暂定名,以工商最终核准名称为准,以

下简称:小镇运营公司)及下属控股子公司:

     1、小镇开发公司与稼轩投资合作,共同投资1,000万元,成立“中

关村科技小镇运营管理(海南)有限公司”(暂定名,以工商最终核

准名称为准,以下简称:小镇运营公司)。其中:小镇开发公司持股

51%,稼轩投资持股49%,双方均以货币形式出资,在 2046年12月31

日前缴足。

      2、小镇运营公司与稼轩投资、北京清大文创投资管理有限责任

公司(以下简称:清大文创)合作,共同投资1,000万元,成立“佛

山中关村科技小镇产业发展有限公司”(暂定名,以工商最终核准名

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独立董事事前认可意见


称为准,以下简称:佛山小镇发展公司)。其中:小镇运营公司持股

51%,稼轩投资持股9%,清大文创持股40%,各方均以货币形式出资,

在 2046年12月31日前缴足。

     3、佛山小镇发展公司与北京瀚海智业投资管理有限公司(以下

简称:瀚海智业)合作,共同投资1,000万元,成立“佛山中关村科

技小镇开发建设有限公司”(暂定名,以工商最终核准名称为准,以

下简称:佛山小镇开发公司)。其中:佛山小镇发展公司持股90%,

瀚海智业持股10%,双方均以货币形式出资,在 2046年12月31日前缴

足。

     有关《投资合作协议》尚未签署。

     本次交易对方之一稼轩投资系本公司实际控制人黄光裕先生控

制的公司,根据《深交所上市规则》10.1.3(三)之规定,本次交易

对方为本公司关联法人,该交易构成关联交易。

     作为中关村科技独立董事,我们对本次议案涉及的相关材料进行

了认真审阅后,认为本次交易事实明确,各方均以货币出资,定价公
允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

     我们同意将小镇开发公司与稼轩投资成立“中关村科技小镇运营

公司”等控股子公司的相关事项提交第六届董事会2018年度第一次临

时会议进行审议。



     独立董事:雷世文、屠鹏飞、黄峰




                                        二 O 一八年一月十六日


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