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2019年09月15日 星期天

中关村(000931)公告正文

中 关 村:独立董事意见

公告日期:2017-12-20

独立董事意见


          北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                        独立董事意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》

的有关规定,作为北京中关村科技发展(控股)股份有限公司独立董

事,我们就本次会议议题发表独立意见如下:

     一、关于公司与国美地产签订写字楼租赁合同暨关联交易的议案

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(简称:本公司)拟
与国美地产控股有限公司签订鹏润大厦写字楼租赁合同,承租建筑面

积为1,168.31平方米的写字间作为办公场所,所租物业每个月的含税

租金为人民币227,820.45元,含税物业费为人民币105,147.90元。租

期两年,共计24个月。

     本次交易两年租金合计5,467,690.80元,两年物业费合计

2,523,549.60元,总计7,991,240.40元,占公司2016年度经审计净资
产的0.91%。

     董事会审议本次关联交易时,国美控股推荐董事侯占军、黄秀虹、

邹晓春、陈萍、张晔及关联董事翟姗姗均已回避表决,审议表决程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易定价公允合理,

有利于公司持续稳定的运营和发展,符合全体股东利益,不存在损害

公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

     二、关于公司与稼轩投资成立“中关村科技小镇公司”暨关联交

易的议案

     为积极响应国家特色小镇建设政策规划,服务囯家和区域经济社

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独立董事意见

会发展战略,充分发挥自身品牌优势及科技园区开发、建设、运营的

经验,本公司与稼轩投资有限公司(以下简称:稼轩投资)拟合作共

同投资 1,000 万元,成立“中关村科技小镇开发建设(海南)有限公

司”(暂定名,以工商最终核准名称为准),其中:本公司持股 51%,

稼轩投资持股 49%,,双方均以货币形式出资,在 2046 年 12 月 31 日

前缴足。

     董事会审议本次关联交易时,国美控股推荐董事侯占军、黄秀虹、

邹晓春、陈萍、张晔及关联董事翟姗姗均已回避表决,审议表决程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次投资成立“中关村

科技小镇运营管理有限公司”,有利于公司整体发展和业绩提升,符

合全体股东利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的

情况。

     综上,作为独立董事我们同意上述事项。



     独立董事签名:

     雷世文、屠鹏飞、黄峰



                                        二 O 一七年十二月十九日




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