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2019年09月23日 星期一

中关村(000931)公告正文

中 关 村:第六届监事会2017年度第六次临时会议决议公告

公告日期:2017-10-31

第六届监事会 2017 年度第六次临时会议决议公告                   共      2   页


        证券代码:000931       证券简称:中关村   公告编号:2017-080

          北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
    第六届监事会 2017 年度第六次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届监事会 2017 年
度第六次临时会议通知于 2017 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件或
传真等方式发出,2017 年 10 月 30 日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,形成以下决
议:
       一、《2017 年第三季度报告》全文及正文;
     3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
     表决结果:本议案获得通过。
       二、监事会对《2017 年第三季度报告》的审核意见;
     3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
     表决结果:本议案获得通过。
     监事会在全面了解、审核公司 2017 年第三季度报告后,对公司
2017 年第三季度报告发表如下书面意见:
     经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司 2017 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
       三、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;
     3 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
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第六届监事会 2017 年度第六次临时会议决议公告                      共   2   页


     公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年
度报告审计机构、内部控制审计机构,聘期一年,费用为 75 万元。
     该事项经监事会审议通过后,尚需提请股东大会予以审议。


     备查文件:
     第六届监事会 2017 年度第六次临时会议决议。




     特此公告




                             北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                监   事 会
                                          二 O 一七年十月三十日




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