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2019年09月15日 星期天

中关村(000931)公告正文

中 关 村:第六届董事会2017年度第九次临时会议决议公告

公告日期:2017-09-28

第六届董事会 2017 年度第九次临时会议决议公告                    共     3   页



       证券代码:000931        证券简称:中关村   公告编号:2017-071


        北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
   第六届董事会 2017 年度第九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会 2017 年
度第九次临时会议通知于 2017 年 9 月 19 日以专人送达、电子邮件或传
真等方式发出,2017 年 9 月 27 日会议以通讯表决方式如期召开。会议
应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

     一、关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担
保的议案;
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     本议案获得通过。
     本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简
称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:
华素制药)拟向盛京银行股份有限公司北京顺义支行(以下简称:盛京
银行)申请 10,000 万元综合授信,授信期限 2 年,公司拟同意上述授信
事宜,并为其提供信用担保。
     华素制药已出具书面《反担保函》。
     根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3
以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事 2/3 以上同
意通过。
     因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证
监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,


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第六届董事会 2017 年度第九次临时会议决议公告               共   3   页



此项担保尚需提交公司股东大会审议。
     有关协议尚未签署。
     详见同日公司《对外担保公告》,公告编号:2017-072 号。

       二、关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案。
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     本议案获得通过。
     公司决定召开 2017 年第四次临时股东大会:
       1、召集人:公司第六届董事会
       2、召开时间:
       (1)现场会议时间:2017 年 10 月 17 日(周二)下午 14:50;
       (2)网络投票时间:2017 年 10 月 16 日(周一)—2017 年 10 月
17 日(周二)。
       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017
年 10 月 17 日(周二)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 10 月 16
日(周一)15:00 至 2017 年 10 月 17 日(周二)15:00 期间的任意时间。
       3、召开方式:现场会议与网络投票相结合
       4、股权登记日:2017 年 10 月 10 日(周二)
       5、召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会
议室
     6、会议审议事项:
     关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的
议案
       详见同日公司《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》,公
告编号:2017-073 号。




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第六届董事会 2017 年度第九次临时会议决议公告                       共    3   页



     备查文件:
     第六届董事会 2017 年度第九次临时会议决议


     特此公告




                               北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二 O 一七年九月二十七日




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