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2019年09月19日 星期四

中关村(000931)公告正文

中 关 村:第六届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-08-19

第六届监事会第五次会议决议公告                                     共    2   页

       证券代码:000931          证券简称:中关村   公告编号:2016-067

       北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
              第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届监事会第五次会
议通知于 2017 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,
2017 年 8 月 18 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关
规定。经与会监事认真讨论研究,形成以下决议:

     一、公司《2017 年半年度报告》全文及摘要;
      3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
     表决结果:本议案获得通过。
     《2017 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日公告,公告编号:
2017-068、2017-069。

     二、监事会对《2017 年半年度报告》的审核意见;
     3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
     表决结果:本议案获得通过。
     监事会在全面了解、审核公司 2017 年半年度报告后,对公司 2017
年半年度报告发表如下书面意见:
     经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司 2017 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

     三、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     监事会认为:公司董事会编制的《2017 年半年度募集资金存放与


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第六届监事会第五次会议决议公告                                  共   2   页


使用情况的专项报告》如实反映了公司 2017 年半年度募集资金存放与
使用情况;公司 2017 年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理
办法》等有关规定执行,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资
金的使用履行了相应的审批程序,不存在改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
     《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



     备查文件:
     第六届监事会第五次会议决议


     特此公告


                                 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                 监   事   会
                                            二 O 一七年八月十八日




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