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2019年09月15日 星期天

中关村(000931)公告正文

中 关 村:第六届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-08-19

第六届董事会第五次会议决议公告                                    共     2   页


       证券代码:000931          证券简称:中关村   公告编号:2017-066


       北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
              第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会第五次会
议通知于 2017 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,
2017 年 8 月 18 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名,
实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

     一、公司《2017 年半年度报告》全文及摘要;
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案获得通过。
     全体到会董事审议通过公司《2017 年半年度报告》全文及摘要,没
有董事对 2017 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证
或存在异议。《2017 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日公告,公
告编号:2017-068、2017-069。

     二、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案获得通过。
     董事会认为:公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014
年修订)》、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》
和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整
披露募集资金的存放与使用情况,本公司募集资金存放、使用、管理及


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披露不存在违规情形。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意
见。
     《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



       备查文件:
       第六届董事会第五次会议决议


       特此公告


                                 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二 O 一七年八月十八日




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