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2019年09月15日 星期天

中关村(000931)公告正文

中 关 村:独立董事意见

公告日期:2017-07-19

独立董事意见                                            共   2   页



               北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                            独立董事意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》的有关规定,作为北京中关村科技发展(控股)股份有
限公司独立董事,基于独立判断立场,我们就本次会议议题发表独立意
见如下:
     一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
     公司以本次非公开发行的募集资金 4,299.088284万元置换预先投
入募投项目的自筹资金,有助于提高募集资金使用效率,符合维护公司
发展利益的需要,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况。
     公司已聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对募投项目实际
使用自筹资金情况进行了专项审核,保荐机构兴业证券股份有限公司亦
出具专项核查意见,该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定,会议审议及表
决程序合法有效。
     因此,我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金。



     二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
     在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正


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独立董事意见                                            共   2   页



常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,有利于提
高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东利益;
同时,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与公司主营
业务相关的生产经营活动,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵
触、改变或变相改变募集资金用途之情形,不存在损害公司和股东特别
是中小股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,
会议审议及表决程序合法有效。
     因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 1亿元暂
时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月。




     独立董事:雷世文、屠鹏飞、黄峰




                                          二 O 一七年七月十八日




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