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2019年09月17日 星期二

中关村(000931)公告正文

中 关 村:独立董事事前认可意见

公告日期:2017-06-14

独立董事事前认可意见



          北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                       独立董事事前认可意见

一、公司向大股东国美控股借款
     经2016年第四次临时股东大会批准,公司向大股东国美控股集团
有限公司(以下简称:国美控股)借款,借款本金为人民币
356,000,000.00元,借款利率为同期一年期的贷款利率上浮15%计算。
借款期限1年,该笔借款将于2017年6月30日到期。
     非公开发行完成后,公司按照募投项目“偿还控股股东国美控股
借款本金”实施,2017年2月20日,用募集资金偿还国美控股借款本
金190,000,000.00元,本次偿还后,公司与国美控股借款本金余额为
166,000,000.00元,到期日为2017年6月30日。
     公司拟继续与国美控股签署借款协议,借款本金为166,000,000.00
元,借款利率为同期一年期的贷款利率上浮15%,到期日为2018年6
月30日。待公司资金条件允许时,可提前偿还借款本金。
     本次借款用途仍为项目投入及补充流动资金,公司不提供担保。
     鉴于国美控股系本公司第一大股东,根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定,本次借款构成关联交易。
     作为本公司独立董事,我们对本次议案涉及的相关材料进行了认
真审阅后,认为本次借款利率确定公允合理,有利于补充项目投入和
流动资金,符合全体股东利益,不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情况。
     我们同意将公司向国美控股借款暨关联交易相关事项提交第六
届董事会2017年度第六次临时会议进行审议。

二、多多药业日常关联交易


                                                              1
独立董事事前认可意见


      本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以
下简称:四环医药)之控股子公司多多药业有限公司(以下简称:多
多药业,四环医药持有其 51%股份)一直由黑龙江多多集团有限责任
公司(以下简称:多多集团,持有多多药业 20.98%股份)通过黑龙
江省佳木斯多多动力服务有限责任公司(根据多多集团提供的书面说
明,多多动力系多多集团的子部门,统一进行财务核算及报表报送;
由于多多动力为下属单位,没有独立法人,以下也简称:多多集团)
提供能源动力服务,依据双方 2016 年度关联交易实际情况,并结合
多多药业 2017 年度生产计划和经营预算,预计 2017 年度向多多集团
采购工业用水、工业用电、工业用汽和采暖采购合计不超过
9,898,086.68 元。另外,多多药业拟向多多集团续租厂房、库房、
办公楼并支付相应的服务费。预计 2017 年向多多集团支付共计
1,994,129.37 元。

      交易对方多多集团系多多药业参股股东,持有多多药业 20.98%股份。根据

《深交所上市规则》10.1.3(四)之规定,交易对方为多多药业关联法人,该交

易构成关联交易。

     作为本公司独立董事,我们对本议案涉及的相关材料进行了认真
审阅,认为多多药业与多多集团的交易属日常关联交易,系多多药业
维持生产必不可少的成本支出。交易价格公允合理,符合全体股东利
益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
      我们同意将多多药业日常关联交易事项提交第六届董事会 2017
年度第六次临时会议进行审议。


     独立董事签名:

     雷世文、屠鹏飞、黄峰

                                             二 O 一七年六月二日

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