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2019年09月21日 星期六

中关村(000931)公告正文

中 关 村:第六届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-04-15

第六届监事会第四次会议决议公告                                     共    3   页

       证券代码:000931          证券简称:中关村   公告编号:2017-025

        北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
               第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届监事会第四次会
议通知于 2017 年 4 月 1 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,
2017 年 4 月 13 日会议在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14
层会议室如期召开。会议应到监事 3 名,现场实到监事 3 名。会议召开
程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨
论研究,形成以下决议:
     一、《2016 年度监事会工作报告》;
     3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
     表决结果:本议案获得通过。
     二、《2016 年度财务决算报告》;
     3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
     表决结果:本议案获得通过。
     三、《2017 年度财务预算报告》;
     3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
     表决结果:本议案获得通过。
     四、《2016 年度利润分配预案》;
     3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
     表决结果:本议案获得通过。
     经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年实现
归属于上市公司股东的净利润 27,358,138.83 元 。根据《公司章程》第
200 条规定:“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前
款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司
2013 年度出现较大数额的亏损,2016 年度未分配利润用于弥补以前年
度亏损。
     故公司 2016 年度拟不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。



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第六届监事会第四次会议决议公告                                    共   3   页


     五、《2016 年度财务报告各项计提的方案》;
     3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
     表决结果:本议案获得通过。
     六、《2016 年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见;
     3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
     表决结果:本议案获得通过。
     监事会认真审阅了公司《2016 年度内部控制评价报告》,对董事会
的《2016 年度内部控制评价报告》无异议。
     监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内
部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够
得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证
券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的
要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。
     七、《2016 年年度报告》及摘要;
     经审计,2016 年公司实现合并营业收入:1,478,567,357.37 元,净
利 润 : 45,030,647.93 元 , 其 中 , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
27,358,138.83 元。
     3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
     表决结果:本议案获得通过。
     八、监事会对《2016 年年度报告》的审核意见。
     3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
     表决结果:本议案获得通过。
     监事会在全面了解、审核公司 2016 年年度报告后,对公司 2016 年
年度报告发表如下书面意见:
     经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司 2016 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



     以上监事会决议事项中第一至五、七项议案需提交股东大会审议。



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第六届监事会第四次会议决议公告                                  共   3   页




     备查文件:
     第六届监事会第四次会议决议



     特此公告




                                 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                 监   事   会
                                            二 O 一七年四月十三日




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