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2019年09月18日 星期三

中关村(000931)公告正文

中 关 村:第六届监事会2016年度第九次临时会议决议公告

公告日期:2016-12-31

 第六届监事会 2016 年度第九次临时会议决议公告                          共    1   页

        证券代码:000931        证券简称:中关村        公告编号:2016-111

         北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
   第六届监事会 2016 年度第九次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

       北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届监事会 2016 年
度第九次临时会议通知于 2016 年 12 月 23 日以专人送达、电子邮件或
传真等方式发出,2016 年 12 月 30 日会议以通讯表决方式如期召开。会
议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,形成以下决议:
       一、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;
    3 票同意,0 票反对,0 票弃权;
    本议案获得通过。
    公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年
度报告审计机构、内部控制审计机构,聘期一年。因公司合并报表范围
发生变化,审计对象增加多多药业有限公司,故审计费用增加至 75 万
元。
    该事项已经监事会审议通过,尚需提请股东大会予以审议。


       备查文件:
       第六届监事会 2016 年度第九次临时会议决议


       特此公告


                                北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                   监   事    会
                                            二 O 一六年十二月三十日



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