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2019年09月16日 星期一

中关村(000931)公告正文

中 关 村:第六届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2016-04-23

第六届监事会第二次会议决议公告                                       共   3   页

         证券代码:000931        证券简称:中关村    公告编号:2016-037


             北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2016

年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2016 年 4 月 21 日会议在北京

市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦会议室如期召开。会议应到监事 3 名,现场实到

监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认

真讨论研究,形成以下决议:

    一、《2015 年度监事会工作报告》;

    3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    表决结果:本议案获得通过。

    二、《2015 年度财务决算报告》;

    3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    表决结果:本议案获得通过。

    三、《2016 年度财务预算报告》;

    3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    表决结果:本议案获得通过。

    四、《2015 年度利润分配预案》;

    3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    表决结果:本议案获得通过。

    经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年实现归属于上市公司

股东的净利润 151,088,725.16 元 。根据《公司章程》第 200 条规定:“公司的法定公

积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年


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利润弥补亏损。”鉴于公司 2013 年度出现较大数额的亏损,2015 年度未分配利润用于

弥补以前年度亏损。

    故公司 2015 年度拟不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

    五、《2015 年度财务报告各项计提的方案》;

    3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    表决结果:本议案获得通过。

    六、《2015 年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见;

    3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    表决结果:本议案获得通过。

    监事会认真审阅了公司《2015 年度内部控制评价报告》,对董事会的《2015 年度

内部控制评价报告》无异议。

    监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制

度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。公司内部控制

自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、

法规及规范性文件的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。

    七、《2015 年年度报告》及摘要;

    经 审 计 , 2015 年 公 司 实 现 合 并 营 业 收 入 : 1,078,026,319.58 元 , 净 利 润 :

153,180,816.17 元,其中,归属于母公司所有者的净利润 151,088,725.16 元。

    3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    表决结果:本议案获得通过。

    八、监事会对《2015 年年度报告》的审核意见。

    3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    表决结果:本议案获得通过。

    监事会在全面了解、审核公司 2015 年年度报告后,对公司 2015 年年度报告发表如

下书面意见:

    经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司 2015 年年度报告的程序符合法律、

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行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    以上监事会决议事项中第一至五、七项议案需提交股东大会审议。



     备查文件:

     第六届监事会第二次会议决议



     特此公告




                                  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                                                     监   事   会

                                               二〇一六年四月二十一日




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