新闻源 财富源

2020年02月17日 星期一

福星股份(000926)公告正文

福星股份:第九届董事会第二十八次会议决议公告

公告日期:2018-03-15

股票代码:000926           股票简称:福星股份             编号:2018-023

债券代码:112220           债券简称:14 福星 01

债券代码:112235           债券简称:15 福星 01



                      湖北福星科技股份有限公司
                 第九届董事会第二十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会
议通知于 2018 年 3 月 8 日以直接送达或传真方式送达全体董事,会议于 2018
年 3 月 13 日以通讯方式召开,应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。公司部分
监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案:
   一、审议通过《关于撤消公司为湖北福星新材料科技有限公司(以下简称“福
星新材料”)提供担保的议案》;
   2018 年 3 月 7 日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司
为湖北福星新材料科技有限公司提供担保的议案》,公司为其全资子公司福星新
材料授信 3.5 亿元提供最高额连带责任保证担保,因拟授信金额等条件发生变化,
董事会决定撤消该事项。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   二、审议通过《关于为湖北福星新材料科技有限公司授信人民币 4 亿元提供
担保的议案》。
   2018 年 3 月 13 日,公司全资子公司福星新材料拟向平安银行股份有限公司
武汉分行(以下简称“平安银行”)申请最高额人民币 8 亿元的综合授信额度,
本公司为上述授信额度中 4 亿元的债务提供最高额连带责任保证担保,福星新材
料向本公司提供反担保。
   公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
上的相关文件。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司 2018 年第一次临时股东大会将于 2018 年 3 月 29 日(周四)14:45 召

开,具体内容详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
   特此公告。




                                    湖北福星科技股份有限公司董事会

                                         二〇一八年三月十五日