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2020年02月20日 星期四

福星股份(000926)公告正文

福星股份:第九届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2018-03-08

股票代码:000926           股票简称:福星股份             编号:2018-018

债券代码:112220           债券简称:14 福星 01

债券代码:112235           债券简称:15 福星 01



                      湖北福星科技股份有限公司
                第九届董事会第二十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会
议通知于 2018 年 3 月 2 日以直接送达或传真方式送达全体董事,会议于 2018
年 3 月 7 日以通讯方式召开,应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。公司部分监
事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本
公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于公司为湖北福星
新材料科技有限公司(以下简称“福星新材料”)提供担保的议案。
   近日,公司全资子公司福星新材料拟向平安银行股份有限公司武汉分行(以
下简称“平安银行”)申请最高额人民币 8 亿元的综合授信额度,本公司为上述
授信额度中 3.5 亿元的债务提供最高额连带责任保证担保,福星新材料向本公司
提供反担保。
   该议案已经独立董事发表同意的独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯
网上的相关文件。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。


                                    湖北福星科技股份有限公司董事会

                                         二〇一八年三月八日