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2020年02月19日 星期三

福星股份(000926)公告正文

福星股份:第九届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2017-12-19

股票代码:000926           股票简称:福星股份                   编号:2017-135
债券代码:112220           债券简称:14 福星 01
债券代码:112235           债券简称:15 福星 01



                      湖北福星科技股份有限公司
                  第九届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会

第二十三次会议通知于 2017 年 12 月 13 日以直接送达或传真方式送达全体董事,

会议于 2017 年 12 月 18 日以通讯方式召开,应参加表决董事 9 名,实际参加表

决董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通

过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

    截至日前,公司已办理完成 2017 年限制性股票相关授予登记事宜,根据 2017

年第四次临时股东大会授权,现公司董事会对注册资本及《公司章程》进行相应

修订。

    1、注册资本变更内容

    本次限制性股票授予登记完成后,公司总股本由 949,322,474 股增加至

971,522,474 股,公司注册资本由 949,322,474.00 元增加至 971,522,474.00 元。

    2、《公司章程》修订内容
           条款                    修订前                       修订后
                          公司注册资本为人民币         公司注册资本为人民币
         第六条
                          949,322,474 元               971,522,474 元
                          公 司 现 股 份 总 数 为      公 司 现 股 份 总 数 为
                          949,322,474 股。公司的股本   971,522,474 股。公司的股本
         第十九条
                          结构为:普通股 949,322,474   结构为:普通股 971,522,474
                          股。                         股。
    除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》参见公

司同日刊登在巨潮资讯网上的相关文件。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。




                                         湖北福星科技股份有限公司董事会

                                                  二○一七年十二月十九日