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2020年02月17日 星期一

福星股份(000926)公告正文

福星股份:第九届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2017-12-09

股票代码:000926           股票简称:福星股份                编号:2017-129
债券代码:112220           债券简称:14 福星 01
债券代码:112235           债券简称:15 福星 01



                     湖北福星科技股份有限公司
              第九届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会

第二十二次会议通知于 2017 年 12 月 1 日以直接送达或传真方式送达全体董事,

会议于 2017 年 12 月 8 日以通讯方式召开,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。

公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案:

    一、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

      《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励

 计划》”)激励对象中,有 3 名非董事、高级管理人员因个人原因自愿全部或部

 分放弃本次公司拟授予的限制性股票,放弃份额调增到其他 2 名非董事、高级

 管理人员。本次调整后,公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对

 象由 58 人调整为 56 人,授予数量仍为 2,220 万股。

    公司董事谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、谭红年先生、冯俊秀先生、

汤文华先生作为公司激励计划的激励对象,为关联董事,均对本议案回避表决。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体发布的

《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定,以及
公司 2017 年第四次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会认为本次限制性

股票激励计划规定的授予条件已经成就,确定 2017 年 12 月 8 日为首次授予日,

以 6.37 元/股的价格向 56 名激励对象授予 2,220 万股限制性股票。

    公司董事谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、谭红年先生、冯俊秀先生、

汤文华先生作为公司激励计划的激励对象,为关联董事,均对本议案回避表决。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于向激励对

象首次授予限制性股票的公告》。
    特此公告。



                                         湖北福星科技股份有限公司董事会

                                                   二○一七年十二月九日