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2020年02月21日 星期五

福星股份(000926)公告正文

福星股份:第九届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2017-11-01

股票代码:000926             股票简称:福星股份           编号:2017-111
债券代码:112220             债券简称:14 福星 01
债券代码:112235             债券简称:15 福星 01



                    湖北福星科技股份有限公司
               第九届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会

议通知于 2017 年 10 月 26 日以直接送达或传真方式送达全体董事,会议于 2017

年 10 月 31 日以通讯方式召开,应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。公司部分

监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和

本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案:

    一、审议通过了关于为湖北福星惠誉江汉置业有限公司(以下简称“江汉置

业”)提供担保的议案。

    公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司(以下简称“福星惠誉”)之全资

子公司江汉置业拟向中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行和汉川市支行申

请贷款共计人民币 80,000 万元,期限 3 年,利率为中国人民银行同期基准贷款

利率上浮 12%,公司为江汉置业履行上述债务提供连带保证责任。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了关于为湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司(以下简称“三眼

桥置业”)提供担保的议案。

    公司全资子公司福星惠誉之全资子公司三眼桥置业拟向中国工商银行股份

有限公司武汉水果湖支行申请贷款人民币 47,000 万元,期限 36 个月,利率为中


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国人民银行同期基准贷款利率,福星惠誉为三眼桥置业履行上述债务提供连带保

证责任。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                       湖北福星科技股份有限公司董事会

                                           二〇一七年十一月一日




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