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2020年02月19日 星期三

福星股份(000926)公告正文

福星股份:独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告

公告日期:2017-09-22

股票代码:000926          股票简称:福星股份               编号:2017-101
债券代码:112220          债券简称:14 福星 01
债券代码:112235          债券简称:15 福星 01




                     湖北福星科技股份有限公司

     独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示:

    1、征集投票权的起止时间:2017 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 12 日期间

(每日上午 9:30-11:30,下午 14:30-16:30);

    2、征集人对所有表决事项的表决意见:同意;

    3、征集人吴德军未持有公司股份。



    按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激

励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,湖北福星科技股份有限公

司(以下简称“公司”或“本公司”)独立董事吴德军先生受其他独立董事的委

托作为征集人,就公司 2017 年第四次临时股东大会中审议的股权激励计划相关

议案向公司全体股东征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实

性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人吴德军作为征集人,仅对公司拟召开的 2017 年第四次临时股东大会审

议的相关事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报
告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性

承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵

市场等证券欺诈活动。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

    本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、

误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部

制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    公司名称:湖北福星科技股份有限公司

    股票上市地点:深圳证券交易所

    证券交易所股票简称:福星股份

    股票代码:000926

    股票上市时间:1999 年 6 月 18 日

    法定代表人:谭少群

    董事会秘书:汤文华

    联系地址:武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 27 楼

    联系电话:027-85578818

    联系传真:027-85578818

    电子信箱:fxkj0926@chinafxkj.com

    2、征集事项

    由征集人针对公司 2017 年第四次临时股东大会中审议的以下议案向公司全

体股东征集投票权:

    议案一:《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要

的议案》;

    议案二:《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订

后)>的议案》;
    议案三:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事

项的议案。

    3、本委托投票报告书签署日期为 2017 年 9 月 21 日。

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司于 2017 年 9 月 22 日在《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴德军先生,其基本情况

如下:

    吴德军先生:1974 年 7 月生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学(会

计学)博士,中南财经政法大学会计学院副教授,留学生研究生导师组组长,硕

士研究生导师,中国会计学会高级会员,香港大学访问学者。2014 年 4 月起任

公司独立董事。

    2、征集人目前尚未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与

经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;

其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间

以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事,出席了公司于 2017 年 9 月 21 日召开的第九届董

事会第十六次会议,并且对《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案修订

稿)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法(修订后)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票

激励计划相关事项的议案》投了赞成票。同时作为公司独立董事发表了同意公司

实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制

定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

    (一)征集对象:截止 2017 年 10 月 10 日(股权登记日)下午 15:00 收市

后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登

记手续的公司股东。

    (二)征集时间:2017 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 12 日期间(每日上午

9:30-11:30,下午 14:30-16:30)。

    (三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时

报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布

公告进行委托投票权征集行动。

    (四)征集程序和步骤

    1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托

书(以下简称“授权委托书”)。

    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相

关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文

件:

    (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证

明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件

应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

    (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托

书原件、股东账户卡;

    (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公

证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表

签署的授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述第 2 条要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授

权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指

定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

    地址:湖北省武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 27 楼

    收件人:湖北福星科技股份有限公司董事会办公室(肖永超)

    邮编:430022

    联系电话:027-85578818

       传真:027-85578818

    请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,

并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

       4、由公司 2017 年第四次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法

人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的

授权委托将由见证律师提交征集人。

    (五)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托

将被确认为有效:

    1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征

集投票权截止时间(2017 年 10 月 12 日 16:30)之前送达指定地址。

    2、股东提交的文件完备,符合前述第 2 条所列示的文件要求。

    3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记

载的信息一致。

    4、授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以

外的人。

    (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不

相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后

收到的授权委托书为有效。

    (七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代

理人出席会议。

    (八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处

理:
    1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,或

者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托,则已作出的授权委

托自动失效;

    2、股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。

不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效;

    3、由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本征集公告提交的授

权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为

股东本人签字或盖章进行实质审核,符合本征集公告规定形式要件的授权委托书

和相关证明文件将被确认为有效。因此,特提醒股东注意保护自己的投票权不被

他人侵犯。

    特此公告。




                                                        征集人:吴德军

                                                二〇一七年九月二十二日
附件:

                         湖北福星科技股份有限公司

                 独立董事公开征集委托投票权授权委托书
       委托人声明:本人/本公司是在对湖北福星科技股份有限公司独立董事征集
投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。
       在湖北福星科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会登记时间截止之
前,本人/本公司保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后,如
本人/本公司亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议,或者在会
议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以下委托行为自动失
效。
       本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托湖北福星科技股份有限公司独立
董事吴德军先生作为本人/本公司的代理人出席湖北福星科技股份有限公司 2017
年第四次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:
序号                       表决内容                        同意   反对   弃权

        《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案修订
 1
        稿)>及其摘要的议案》

        《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理
 2
        办法>(修订后)的议案》

        关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激
 3
        励计划相关事宜的议案
注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授
权委托人对审议事项投弃权票。



委托人签名(盖章):                                       委托人持股数量:
委托人身份证号码(营业执照号码):                         委托人股东账户:
受托人签名:                                               受托人身份证号:
委托日期:
本项授权的有效期限:自签署日至 2017 年第四次临时股东大会结束。