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2019年10月15日 星期二

河北宣工(000923)公告正文

河北宣工:第五届董事会第三十次会议决议公告

公告日期:2018-01-30

 证券代码:000923          证券简称:河北宣工          公告编号:2018-11



                     河北宣化工程机械股份有限公司
               第五届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第三十次会议于 2018 年 1 月
29 日在石家庄市体育南大街 385 号四楼会议室召开,2018 年 1 月 22 日公司以传
真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人,实到董事 9
人,公司全体监事列席会议,本次会议由刘键主持,会议的召集、召开符合相关
法律、法规的规定。经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
    一、审议通过《关于选举刘键为第五届董事会董事长的议案》;
    根据《公司法》及《公司章程》的规定,会议选举刘键为第五届董事会董事
长,任期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详细内容见
巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》;
    战略发展委员会
    主任:李耿立
    成员:高栋章、杨志军、刘键、于根茂、韩精华
    审计委员会
    主任:高栋章
    成员:杨志军、李耿立、刘键、黄笃学、王凤
    薪酬与考核委员会
    主任:高栋章
    成员:杨志军、李耿立、刘键、于根茂、韩精华


                                       1
    提名委员会
    主任:杨志军
    成员:高栋章、李耿立、刘键、于根茂、黄笃学
    风险管理委员会
    主任:杨志军
    成员:高栋章、李耿立、刘键、韩精华、魏广民
    该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于聘任总经理的议案》;
    根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司聘任于根茂为公司总经理,任
期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详细内容见巨潮资
讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》;
    根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司聘任常战芳为公司副总经理,
任期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详细内容见巨潮
资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    五、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》;
    根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司聘任胡志魁为财务负责人,任
期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详细内容见巨潮资
讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;
    根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司聘任赵青松为第五届董事会秘
书,任期至本届董事会届满止,该项议案详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯
网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见:公司高级管
理人员的任职资格和提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法


                                     2
律法规的规定,其学历、专业水平及管理能力能够胜任所选聘的职务。
    七、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》;
    根据相关规定,公司对《投资者关系管理制度》进行修订,全文见巨潮资
讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    八、审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》;
    根据公司管控需要,公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。
    该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    九、审议通过《关于制定信息报送管理暂行办法的议案》;
    根据公司管控需要,公司制定了《信息报送管理暂行办法》。
    该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十、审议通过《关于公司新设管理部门的议案》;
    根据公司发展需要,公司新设资本运营部、资产财务部和海外事业部。
    该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告




                                              河北宣化工程机械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇一八年一月二十九日




                                   3
    1、刘键先生简历
    刘键先生,1968 年 4 月出生,中共党员,高级工商管理硕士,高级工程师。
历任唐钢第二钢轧厂厂长,唐钢中厚板公司总经理,河钢唐钢副总经理、董事,
河钢集团北京国际贸易有限公司董事长、总经理。现任河钢集团副总经理、河钢
集团北京国际贸易有限公司董事长,河钢国际控股有限公司董事长,河北宣化工
程机械股份有限公司董事长。
    截至公告日,刘键先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关
联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的任职资格;无失信行为。
    2、于根茂先生简历
    于根茂先生,1963 年 8 月出生,中共党员,工商管理硕士,正高级经济师。
历任宣钢第一轧钢厂副厂长,宣钢第二轧钢厂厂长,宣化钢铁棒材有限责任公司
党总支书记、副经理、党委书记、经理,张家口宣龙高速线材有限责任公司经理
兼党委书记,河钢宣钢总经理助理、副总经理、董事。河钢集团石钢公司总经理、
副董事长、党委副书记。现任河北宣化工程机械股份有限公司董事、总经理。
    截至公告日,于根茂先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及交易所其他相关规定任职资格;无失信行为。
    3、常战芳先生简历
    常战芳先生,1965 年 10 月出生,中共党员,控制工程硕士研究生学历,河
北省冶金工程高级专业技术职务任职资格评审委员会委员,正高级工程师。历任
宣钢自动化车间主任、宣钢信息中心主任、党总支书记;张家口宣钢自动化有限
公司董事长兼总经理;宣钢炼铁厂厂长、党委书记;宣钢动力厂厂长;河北钢铁
集团矿业有限公司副总经理;河北宣工机械发展有限责任公司董事长、总经理、
党委书记,河北宣化工程机械股份有限公司董事长。现任河北宣工机械发展有限
责任公司董事长、党委书记、河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。


                                   4
    常战芳先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关
系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的任职资格;无失信行为。
    4、胡志魁先生简历
    胡志魁先生,1965 年 5 月出生,中共党员,高级会计师,会计学专业大学
学历,历任邯钢劳动工资部部长,邯钢邯宝公司人力资源部部长,邯钢股份公司
副总经理、财务负责人,邯钢财务部部长,河钢股份财务负责人,河钢集团矿业
公司总会计师、董事。现任河北宣化工程机械股份有限公司财务负责人,河钢矿
业党委常委,董事。
    胡志魁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及交易所其他相关规定的任职资格;无失信行为。
    5、赵青松先生简历
    赵青松先生,1970 年 8 月出生,中共党员,工学学士。历任河钢邯钢集团
办公室秘书、邯郸钢铁股份有限公司科长、证券事务代表,河钢股份有限公司投
资者关系管理处处长、资本运营处处长、证券事务代表,河钢集团资本运营部主
任经济师、证券事务专员,河钢集团投资控股有限公司风控负责人。现任河北宣
化工程机械股份有限公司董事会秘书。
    赵青松先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及交易所其他相关规定的任职资格;无失信行为。




                                     5