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2019年10月20日 星期天

电广传媒(000917)公告正文

电广传媒:2016年度监事会工作报告

公告日期:2017-04-21

             湖南电广传媒股份有限公司
                 2016 年度监事会工作报告


    2016 年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市

公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

《公司章程》、和《公司监事会议事规则》等有关规定,本着对

全体股东负责的精神,勤勉诚信,认真履行监事会的各项职权和

义务,充分行使对公司董事会、经营管理层的监督职能,为企业

的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2016 年度监事会主要

工作报告如下:



    一、2016 年主要工作

    一年来,监事会依法履行了职责,认真进行了监督和检查。

    (一)报告期内,监事会全体成员列席了 2016 年公司董事

会现场会议,出席了 2016 年度召开的五次股东大会。

    (二)报告期内,监事会积极关注本公司经营及决策活动,

监事会主席多次列席公司 2016 年度总经理办公会,对公司经营

决策方面的活动行使了监督职责。

    (三)报告期内,监事会认真开展各项工作,及时召开监事

会会议审议相关事项。

    2016 年度,公司监事会召开了六次会议:

    1、2016 年 4 月 20 日,在圣爵菲斯酒店三楼会议室以现场

方式召开第四届监事会第三十次会议,会议审议并通过了《公司
2015 年度监事会工作报告》、公司 2015 年度报告及其摘要》、公

司 2015 年度利润分配的预案》、《公司 2015 年度社会责任报告》、

《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《关于补充确认公司 2015

年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2016 年日常经营关联交

易预计情况的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》、《公司 2016 年第一季度报告》。

    本次会议决议公告刊登在 2016 年 4 月 22 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
    2、2016 年 5 月 23 日,以通讯方式召开第四届监事会第三

十一次(临时)会议,会议审议并通过了《关于公司符合发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于调整

后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、

《关于本次交易涉及的股票发行价格调整方案的议案》。

    本次会议决议公告刊登在 2016 年 5 月 25 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

    3、2016 年 7 月 19 日,在圣爵菲斯酒店三楼会议室以现场

方式召开第四届监事会第三十二次会议,会议审议并通过了《公

司监事会换届选举的议案》。

    本次会议决议公告刊登在 2016 年 7 月 21 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

    4、2016 年 8 月 12 日,在圣爵菲斯酒店三楼会议室以现场

方式召开第五届监事会第一次会议,会议审议并通过了《关于选

举公司第五届监事会主席的议案》。
    本次会议决议公告刊登在 2016 年 8 月 13 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

    5、2016 年 8 月 25 日,以通讯方式召开第五届监事会第二

次会议,会议审议并通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》。

    6、2016 年 10 月 27 日,以通讯方式召开第五届监事会第三

次会议,会议审议并通过了《公司 2016 年第三季度报告及摘要》。

    (四)报告期内,为督促下属子公司加强财务管理,严控经

营风险,同时了解财经法规的遵守、制度建设与执行情况和财产

安全及执行《劳动法》的相关情况,由监事会牵头,公司审计监

察部、财务与资金管理部主要负责人共同参与,对公司下属子公

司进行了实地调研。经检查,各子公司遵纪守法,运行良好,无

重大内控缺失,没发现重大违法违规事件。

    (五)报告期内,为进一步规范公司治理,加强子公司内控

体系建设,在 2015 年制度汇编工作的基础上,由监事会牵头,

审计监察部组织湖南有线电视网络(集团)股份有限公司、湖南

金鹰城置业有限公司对各自公司制度进行修订、完善,并汇编成

册,进一步提高子公司经营管理水平,提升风险应对能力。


    二、监事会对公司有关事项的独立意见
    (一)公司监事会列席了报告期内公司董事会及部分重大经

营工作会议,对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督:

    1、公司依法运作情况。监事会主要对公司股东大会、董事

会的召开、议案事项以及决议执行情况进行了监督。监事会认为:
报告期内,公司在管理运作方面,认真遵照《公司法》和《公司

章程》进行,决策程序合法,已建立了较为完善的内部控制制度;

公司董事、总经理及其它高管人员在执行公司职务时,忠实勤勉,

诚实守信,严格按照公司法人治理结构的要求,在日常工作中依

法规范运作,未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以

及侵犯股东利益的行为发生。

    2、检查公司财务情况。本年度监事会认真听取公司财务负

责人汇报,对存在的问题提出合理化建议,促进公司财务管理的

进一步完善。监事会认为:报告期内,公司财务管理制度完善,

没有发现公司资产被非法占用和流失的情况。经过天健会计师事

务所审计的 2016 年公司财务报表,由注册会计师出具了标准无

保留意见的审计报告。监事会认为,财务报告客观公正地反映了

公司财务状况和经营成果,符合会计准则和公司会计制度的有关

规定。

    3、关于募集资金使用情况。本年度公司募集资金存放和实

际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金

存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定,不存在违

规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况。

    4、关于公司收购资产情况。为实现公司原有业务与新媒体

业务融合发展,推进“传媒+互联网”战略升级,公司在报告期

内开展了互联网新媒体业务的并购,在开展这些并购工作时,公

司本着公平、公正的原则确定价格,交易价格合理;不存在内幕
交易及损害股东和上市公司利益的情况。

    5、关于关联交易情况。报告期内发生的日常关联交易的定

价是根据市场价格情况,由双方协商确定。关联交易价格遵循了

公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联

股东的合法权益。

    6、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金、审计

委员会年报工作规程等事项均符合相关规定。

    (二)监事会审议了《公司 2016 年度公司内部控制评价报

告》,并对公司内部控制自我评价发表意见如下:

    公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基

本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范

性文件的要求,建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完

善,内控体系健全,保证了对财务报告、信息披露、关联交易、

预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投

资等重点控制活动的执行与监督充分、有效;形成的内部控制决

策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现,

能够对经营风险起到有效的控制作用。

    经审阅公司 2016 年度内部控制评价报告,监事会认为公司

内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,

真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对

董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。


    三、2017 年度工作要点
    2017 年,监事会将继续忠实勤勉地履行职责,进一步促进

公司法人治理结构的完善和经营管理工作的规范化,树立公司良

好的市场形象,主要有以下几方面:

    1、监督公司依法合规运作情况,进一步积极督促内部控制

体系的建设和有效运行。

    2、检查公司财务情况,通过定期了解和审阅财务报告,对

公司的财务运作情况实施监督。

    3、监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责的情况,防止损

害公司利益和形象的行为发生。

    4、年内,将对国内内控建设成效显著的上市公司进行考察

调研;针对内控制度执行情况,对部分分子公司进行检查督促并

提出建议。




                         湖南电广传媒股份有限公司监事会
                                   2017 年 4 月 20 日