新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

电广传媒(000917)公告正文

电广传媒:第五届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-04-21

证券代码:000917          股票简称:电广传媒             公告编号:2017-10



                     湖南电广传媒股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届监事会第四次会议
通知于 2017 年 4 月 10 日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出,会议于
2017 年 4 月 20 日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事
3 人,实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘
沙白先生主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:


    一、审议并通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》;
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议并通过了《公司 2016 年度报告及其摘要》;
    经审核,监事会认为:董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2016
年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议并通过了《公司 2016 年度利润分配预案》;
    公司 2016 年度利润分配预案为:以 2016 年末总股本 1,417,556,338 股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税),拟派发现金股利总额为
42,526,690.14 元,现金分红比例为公司 2016 年度实现可供股东分配利润的
12.77%。剩余未分配利润结转下一年度。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、审议并通过了《公司 2016 年度社会责任报告》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    五、审议并通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》;
    在审议本议案时,监事会对《公司 2016 年度内部控制评价报告》发表意见
如下:
    公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配
套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求,建立健全了内部
控制体系。公司法人治理结构完善,内控体系健全,保证了对财务报告、信息披
露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投
资等重点控制活动的执行与监督充分、有效;形成的内部控制决策机制、执行机
制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现,能够对经营风险起到有效的控
制作用。

    经审阅公司 2016 年度内部控制评价报告,监事会认为公司内部控制评价报
告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公
司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    六、审议并通过了《关于公司 2016 年日常关联交易实际发生情况以及 2017
年日常关联交易预计情况的议案》;
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    七、审议并通过了《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议
案》。
    公司本次拟变更剩余募集资金用于永久补充流动资金,未违反中国证监会、
深圳证券交易所募集资金管理相关规定,符合公司的发展战略及全体股东利益,
有利于提高募集资金使用效率和效益。同意公司将“建设下一代广播电视网,实
现全业务运营升级改造项目”尚未使用的募集资金余额 171,727.82 万元和利息
收入全部用于永久性补充流动资金。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                         湖南电广传媒股份有限公司监事会
                                                  2017 年 4 月 20 日