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2019年10月22日 星期二

电广传媒(000917)公告正文

电广传媒:第四届监事会第三十次会议决议公告

公告日期:2016-04-22

证券代码:000917          股票简称:电广传媒             公告编号:2016-19



                     湖南电广传媒股份有限公司
                 第四届监事会第三十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届监事会第三十次会
议通知于 2016 年 4 月 10 日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于 2016 年
4 月 20 日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人,
实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司
章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘沙白先
生主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:


    一、审议并通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议并通过了《公司 2015 年度报告及其摘要》:
    经审核,监事会认为:董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2015
年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议并通过了《公司 2015 年度利润分配的预案》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议并通过了《公司 2015 年度社会责任报告》;


                                                                               1
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    五、审议并通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》;
    在审议本议案时,监事会对《公司 2015 年度内部控制评价报告》发表意见
如下:
    公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配
套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求,建立健全了内部
控制体系。公司法人治理结构完善,内控体系健全,保证了对财务报告、信息披
露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投
资等重点控制活动的执行与监督充分、有效;形成的内部控制决策机制、执行机
制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现,能够对经营风险起到有效的控
制作用。
    经审阅公司 2015 年度内部控制评价报告,监事会认为公司内部控制评价报
告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公
司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    六、审议并通过了《关于补充确认公司 2015 年度日常关联交易的议案》:
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    七、审议并通过了《关于公司 2016 年日常经营关联交易预计情况的议案》:
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    八、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
    为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的最大利
益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》
等相关规定,同意以“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”
暂时闲置的 17.35 亿元募集资金用于补充公司流动资金,使用期限为自公司董事


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会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    九、审议并通过了《公司 2016 年第一季度报告》:
    经审核,监事会认为:董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2016
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    以上第一、二、三、六、七项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。


    特此公告




                                    湖南电广传媒股份有限公司监事会
                                             2016 年 4 月 20 日




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