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2019年10月22日 星期二

电广传媒(000917)公告正文

电广传媒:第四届监事会第十九次会议决议公告

公告日期:2014-04-29

    证券代码:000917          证券简称:电广传媒            公告编号:2014-17
                   湖南电广传媒股份有限公司
               第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:"公司")第四届监事会第十九次会议通知于 2014 年 4 月 15 日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于 2014 年4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席曾介忠先生主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:
    一、审议并通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》;
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议并通过了《公司 2013 年度报告及其摘要》:
    经审核,监事会认为:董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2013年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议并通过了《公司 2013 年度利润分配的预案》;
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议并通过了《公司 2013 年度社会责任报告》;
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、审议并通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》;
    在审议本议案时,监事会对《公司 2013 年度内部控制评价报告》发表意见如下:
    公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求,建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善,内控体系健全,保证了对财务报告、信息披露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投资等重点控制活动的执行与监督充分、有效;形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现,能够对经营风险起到有效的控制作用。
    经审阅公司 2013 年度内部控制评价报告,监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议并通过了《2014 年日常经营关联交易的议案》:
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议并通过了《公司 2014 年第一季度报告》:
    经审核,监事会认为:董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    以上议案一、二、三、六项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
                                        湖南电广传媒股份有限公司监事会
                                              2014 年 4 月 25 日