新闻源 财富源

2020年02月18日 星期二

数源科技(000909)公告正文

数源科技:第四届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2009-04-25

    证券代码:000909证券简称:数源科技 公告编号:2009-08
    数源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议
    决 议 公 告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2009年4月23日,数源科技股份有限公司在公司召开了第四届董事会第九次会议。有关会议召开的通知,公司于4月13日由专人送达各位董事。
    本公司董事会成员9名,实际出席本次会议董事9名,3名监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。
    经出席会议的全体董事审议、表决后,会议一致同意并通过了以下决议:
    一.审议通过公司《2008年年度报告》全文、摘要及前期重大会计差错更正的报告。
    关于前期重大会计差错的事项,公司已及时进行了公告。具体内容请参见2008年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn同意9票;弃权0票;不同意0票。
    二.审议通过《董事会2008年度工作报告》。同意将该议案提请2008年年度
    股东大会审议。
    同意9票;弃权0票;不同意0票。
    三. 审议通过《总经理2008年度工作报告》。
    同意9票;弃权0票;不同意0票。
    四. 审议通过《2008年度财务决算报告》。同意将该议案提请2008年年度股东大会审议。
    同意9票;弃权0票;不同意0票。五.审议通过《2008年度利润分配预案》。同意将该利润分配预案提请2008年年度股东大会审议。
    经中汇会计师事务所有限公司审计,2008年度实现的归属于母公司的合并净利润为-1,859.35万元,加年初未分配利润2,521.13万元,年末可供股东分配利润为661.78万元。
    由于公司目前的生产经营面临较大的挑战,且可供股东分配利润数额较小,为此,公司2008年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
    独立董事意见:该分配预案,符合公司目前的实际情况,同意该预案。
    同意9票;弃权0票;不同意0票。
    六.审议通过《关于中汇会计师事务所有限公司2008年度的审计工作总结》。
    公司审计委员会认为,年审注册会计师出具的审计报表能够充分反映公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。
    同意9票;弃权0票;不同意0票。
    七、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2008年度报酬的议案》。同意将该议案提请2008年年度股东大会审议批准。
    拟继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2009年度的财务报告审计工作,聘期一年。
    同意支付给中汇会计师事务所有限公司2008年度财务审计报酬为人民币68万元,对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。
    独立董事意见:同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2009年度的财务报告审计工作。
    同意9票;弃权0票;不同意0票。
    八.审议通过《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提请2008年年度股东大会审议。具体内容详见本日《数源科技股份有限公司2009年度日常关联交易公告》。
    独立董事意见:公司对2009年日常持续性关联交易进行的预计比较合理,公司与关联方的合作是非常必要的,对公司及全体股东是公平的,符合公司及全体股东的最大利益。同意此项议案。
    表决时,关联董事章国经先生、朴东国先生、姚姚女士进行了回避。
    同意6票;弃权0票;不同意0票。
    九.通过《关于支付高级管理人员2008年度报酬的议案》。
    公司高级管理人员兼任董事的,以其在公司担任的管理职务领取薪酬,其董事身份及其他不兼任高级管理人员的董事均不在公司领取薪酬。本年度支付高及管理人员的薪酬如下:
    姓名 性别 职务 报酬额(万元)章国经 男 董事长、总经理32.75朴东国 男 董事、副总经理25.01汪丽萍 女 董事、副总经理20.50丁 毅 男
    董事兼董事会
    秘书、副总经理23.23独立董事意见:公司高级管理人员2008年度薪酬,按照公司有关绩效考核制度确定并执行,薪酬数额符合公司2008年度经营状况。
    同意将该议案提请2008年年度股东大会审议。
    同意9票;弃权0票;不同意0票。
    十、审议通过《关于调整董事会专业委员会人员的议案》。
    董事会审计委员会成员由童本立独立董事、陶久华独立董事、丁毅董事组成,选举童本立独立董事为公司本届审计委员会主席。
    董事会薪酬与考核委员会成员由张承缨独立董事、童本立独立董事、朴东国董事组成,选举张承缨独立董事为公司本届薪酬与考核委员会主席。
    董事会提名委员会成员由陶久华独立董事、张承缨独立董事、汪丽萍董事组成,选举陶久华独立董事为公司本届提名委员会主席。
    董事会战略委员会成员由章国经董事长、张承缨独立董事、朴东国董事、汪丽萍董事、尹建文董事、丁毅董事组成,选举章国经董事长为本届战略委员会主席。
    同意9票;弃权0票;不同意0票。
    十一、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》同意将该议案提请2008年年度股东大会审议。
    原第一百五十七条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,公司可以采取现金或者股票方式分配股利,公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。
    存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    现修改为:第一百五十七条 公司利润分配政策为:
    (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;
    (二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;
    (三)公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均净利润的百分之三十;
    (四)若公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案,公司将在定期报告中披露原因,独立董事将对此发表独立意见。
    (五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    同意9票;弃权0票;不同意0票。
    十二、审议通过《数源科技股份有限公司内部控制自我评价报告》(内容详见本日中国证监会指定互联网:http://www.cninfo.com.cn)。
    同意9票;弃权0票;不同意0票。
    十三、审议通过《关于召开2008年年度股东大会的议案》。
    详情请参见本日《数源科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》。
    同意9票;弃权0票;不同意0票。
    特此公告。
    数源科技股份有限公司
    董事会
    2009年4月25日