东凌国际(000893)公告正文

东凌国际:第六届董事会第四十七次会议决议公告

公告日期:2018-02-08

证券代码:000893             证券简称:东凌国际     公告编号:2018-017



                   广州东凌国际投资股份有限公司

             第六届董事会第四十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届
董事会第四十七次会议的会议通知于 2018 年 2 月 2 日以邮件方式发出,会议于
2018 年 2 月 7 日上午以通讯方式召开,本次会议应参加董事 9 人,实际参加会
议董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

    一、关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

    为了保障公司 2017 年审计工作的连续性,根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》等法律法规的规定,经审计委员会审核及推荐,现拟聘
请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务审计机构和
内部控制审计机构,聘期一年,财务审计费用为人民币 140 万元,内部控制审计费
用为人民币 40 万元。公司聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次
年度审计出具的审计报告及各专项报告均仅用于公司年度报告相关的信息披露,
不得用于其他任何目的使用。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:8 票同意、1 票反对、0 票弃权。公司董事长赖宁昌先生关于议
案的反对意见详见文尾 “附件”内容。

    二、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案
    公司将于 2018 年 3 月 1 日下午 14:30 在广州市海珠区新港东路 1166 号环汇
商业广场南塔 19 层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
2018 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投
资股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果:8 票同意、1 票反对、0 票弃权。公司董事长赖宁昌先生关于议
案的反对意见详见文尾 “附件”内容。




    特此公告。
                                      广州东凌国际投资股份有限公司董事会
                                                2018 年 2 月 7 日
附件:

    董事长赖宁昌先生关于对东凌国际第六届董事会第四十七次会议议案一及
议案二的反对意见如下:

    根据北京天达共和律师事务所出具的法律意见,中农集团与东凌国际之间存
在利益冲突,中勤万信会计师事务所是为中农集团提供审计服务的机构,不应作
为东凌国际的适格审计机构。

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