东凌国际(000893)公告正文

东凌国际:第六届董事会第四十五次会议决议公告

公告日期:2018-01-09

证券代码:000893           证券简称:东凌国际       公告编号:2018-003



                   广州东凌国际投资股份有限公司

               第六届董事会第四十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届
董事会第四十五次会议的会议通知于 2017 年 12 月 26 日以邮件方式发出,会议
于 2018 年 01 月 08 日上午以现场方式召开,本次会议应参加董事 9 人,实际参
加会议董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

    一、关于修订公司《衍生品交易管理制度》的议案

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定,公司拟对《衍生品交易管理制度》
的相应条款做出修订。

    修订后的《衍生品交易管理制度》详见公司同日刊载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司衍生品交易管理制
度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于修订公司《内幕信息保密制度》的议案

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理
制度的规定》等文件的规定,公司拟对《内幕信息保密制度》的相应条款做出修
订。

    修订后的《内幕信息保密制度》详见公司同日刊载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司内幕信息保密制度》。

       表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、关于追认使用自有资金购买银行理财产品的议案

    内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追认使用自有资金
购买银行理财产品的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

       表决结果:7 票同意、2 票反对、0 票弃权。董事柳金宏先生、武轶先生的
反对意见及公司的回复详见文尾附件内容。

    特此公告。




                                       广州东凌国际投资股份有限公司董事会
                                                  2018 年 01 月 08 日
附件:董事柳金宏先生、武轶先生关于对东凌国际第六届董事会第四十五次会
议议案三的反对意见及公司回复

    反对意见:上市公司应当将资金用在主营业务上,即钾盐资源的开发利用,
争取早日产生效益。

    公司回复:公司自有资金在满足业务经营发展的前提下,购买理财产品将有
利于提高资金收益。且公司购买的均为银行短期理财产品,能够根据业务发展需
要及时安排投入到经营发展中。