东凌国际(000893)公告正文

东凌国际:独立董事关于公司第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-01-09

          广州东凌国际投资股份有限公司独立董事关于公司

         第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《公司章程》等法律法规的相关规定,我们作为广州东凌国际
投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第六届董事会第
四十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

       一、关于追认使用自有资金购买银行理财产品的议案

    我们认为:公司在保证正常生产经营,保证流动性和资金安全的前提下,购
买无风险或者低风险理财产品,有利于提高公司资金收益,不会对公司生产经营
造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的
情形。鉴于此,我们同意追认公司在 2015 年 12 月 11 日至 2016 年 4 月 26 日期
间内任一时点,使用自有资金投资总额不得超过 3.5 亿元(含本数)购买理财产
品。



                                  独立董事:郭学进、沙振权、刘国常、徐悦
                                              2018 年 01 月 08 日