东凌国际(000893)公告正文

东凌国际:第六届董事会第四十四次会议决议公告

公告日期:2017-12-09

证券代码:000893            证券简称:东凌国际       公告编号:2017-101



                   广州东凌国际投资股份有限公司

               第六届董事会第四十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届
董事会第四十四次会议的会议通知于 2017 年 12 月 05 日以邮件方式发出,会议
于 2017 年 12 月 08 日上午以通讯方式召开,本次会议应参加董事 9 人,实际参
加会议董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

    一、关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

    鉴于公司 2016 年年度股东大会中否决了《关于续聘财务审计机构和内部控
制审计机构的议案》,为了保障公司 2017 年审计工作的连续性,根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法规的规定,经过公司严格
筛选及对比,经公司第六届董事会审计委员会审核及推荐,公司拟聘请大华会计
师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机
构,聘期一年,财务审计费用为人民币 110 万元,内部控制审计费用为人民币 50
万元。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案
    公司将于 2017 年 12 月 26 日下午 14:30 在广州市海珠区新港东路 1166 号
环汇商业广场南塔 19 层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式
召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投
资股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                       广州东凌国际投资股份有限公司董事会
                                                2017 年 12 月 08 日