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2020年04月01日 星期三

东凌国际(000893)公告正文

东凌国际:独立董事关于公司第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-06-26

            广州东凌国际投资股份有限公司独立董事关于

       公司第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,作
为公司的独立董事,经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与
分析,我们就公司关于聘任公司总经理、聘任公司副总经理、解聘公司副总经理
事项发表独立意见如下:

    1、关于聘任公司总经理的议案

    我们认为张志钢先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,公司对张
志钢先生的聘任,符合公司的经营管理工作需要,符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。公司聘任张志钢先生为公司总经理的聘任程序合法、合规。我们同
意聘任张志钢先生为公司总经理。

    2、关于聘任公司副总经理的议案

    我们认为郭家华先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,公司对郭
家华先生的聘任,符合公司的经营管理工作需要,符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。公司聘任郭家华先生为公司副总经理的聘任程序合法、合规。我们
同意聘任郭家华先生为公司副总经理。

    3、关于解聘公司副总经理的议案

    我们在审查副总经理康鹤先生的解聘原因后认为,公司董事会解聘康鹤先生
公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,不存在无故解聘
情况,我们同意公司董事会解聘康鹤先生副总经理职务。



                                  独立董事:郭学进、沙振权、刘国常、徐悦
                                             2017 年 6 月 24 日