东凌国际(000893)公告正文

东凌国际:第六届董事会第三十七次会议决议公告

公告日期:2017-06-05

证券代码:000893             证券简称:东凌国际         公告编号:2017-051



                   广州东凌国际投资股份有限公司

              第六届董事会第三十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届
董事会第三十七次会议的会议通知于 2017 年 5 月 31 日以邮件方式发出,会议于
2017 年 6 月 3 日上午以通讯方式召开,本次会议应参加董事 9 人,实际参加会
议董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

    一、关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司将于 2017 年 6 月 26 日下午 14:30 在广州市海珠区新港东路 1166 号
环汇商业广场南塔 19 层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式
召开 2016 年年度股东大会。

    具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份
有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

    特此公告。




                                      广州东凌国际投资股份有限公司董事会
                                                  2017 年 6 月 3 日