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2020年02月17日 星期一

云南铜业(000878)公告正文

云南铜业:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2018-03-06

证券代码:000878     证券简称:云南铜业   公告编号:2018-028



         云南铜业股份有限公司
 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的
                 通 知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:2018 年第三次临时股东大会
    (二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称
“公司”)第七届董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:经 2018 年 3 月 5 日
召开的公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,同意召
开公司 2018 年第三次临时股东大会(董事会决议公告已于
2018 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露)。本次股东大会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
    (四)会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间为:2018 年 3 月 22 日下午 14:40。

                             1
    网络投票时间为:2018 年 3 月 21 日-2018 年 3 月 22
日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2018 年 3 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 13:
00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为:2018 年 3 月 21 日 15:00 至 2018 年 3 月 22 日
15:00 期间的任意时间。
   (五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向流通
股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,
同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
    (六)会议的股权登记日:2018 年 3 月 15 日
    (七)出席对象:
    1、在 2018 年 3 月 15 日持有公司股份的普通股股东或
其代理人;于 2018 年 3 月 15 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。

                            2
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
  (八)现场会议地点:云南省昆明市人民东路 111 号公司
办公楼 11 楼会议室

    二、会议审议事项

   (一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事
会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备
性。

   (二)本次股东大会审议的事项有:
       1、审议《云南铜业股份有限公司关于 2017 年度计提
资产减值准备的议案》。
  (三)上述审议事项披露如下:
    上述审议事项已经公司第七届董事会第二十四次会议
和第七届监事会第二十次会议审议通过,详细内容见刊登于
2018 年 3 月 6 日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事
会第二十四次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七
届监事会第二十次会议决议公告》。
       三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                 备注
  提案编码             提案名称
                                              该列打勾的栏
                                                目可以投票


                             3
   100        总议案:除累积投票提案外的所有提案     √
非累积投票
    提案
              提案 1 云南铜业股份有限公司关于 2017   √
   1.00
              年度计提资产减值准备的议案》
    四、会议登记事项
    1、登记时间:2018 年 3 月 16 日上午 8:30—11:30,
下午 13:30—17:30
    2、登记地点:云南省昆明市人民东路 111 号董事会办公
室(602 室)
       3、登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用
信函或传真方式办理登记。
       4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的
要求
       (1)法人股东出席会议:持法人最新营业执照复印件
(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须签字并盖公章)、
出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;
       (2)个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、
本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股
东授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份
证进行登记;
       (3)QFII:凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账
户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;
    注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相
                              4
关证件原件到场。
    5、会议联系方式
    本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费
用自理。
    联系方式
    地址:云南省昆明市人民东路 111 号董事会办公室
    邮编:650051                 联系人:彭捍东
    电话:0871-63106792         传真:0871-63106792
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
  (参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件 1)
     六、备查文件
    (一)云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十四次
会议决议;
    (二)云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十次会
议决议。
     特此公告。
                            云南铜业股份有限公司董事会
                                  2018 年 3 月 5 日



                            5
附件一:
                参加网络投票的操作程序


   一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,
投票简称为“云铜投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:
同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表
决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间:2018 年 3 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 21

                            6
日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为
2018 年 3 月 22 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4
月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                                 7
附件二:授权委托书
1.委托人姓名(名称):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

2. 受托人姓名:                 身份证号码:

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);

没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投

票。

4. 授权委托书签发日期:               有效期限:

5. 委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

                  本次股东大会提案表决意见示例表

                                         备注    同意   反对 弃权
   提案
                                        该列打
                     提案名称
                                        勾的栏
   编码
                                        目可以
                                          投票
            总议案:除累积投票提案
    100                                   √
            外的所有提案
 非累积投
 票提案
            提案 1 云南铜业股份有限
   1.00     公司关于 2017 年度计提资      √
            产减值准备的议案》




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